Протокол от 05 апреля 2012 № 147

ПРОТОКОЛ № 147

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  04 апреля 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                       

  05 апреля 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

 


  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Зимин В.М.,

 


  Ковальчук Б.Ю.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Лебедев В.Ю.,

 


  Малышев А.Б.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шарипов Р.Р.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества  по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества  о включении вопросов  в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества  по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

 

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2]              (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аюев Борис Ильич

Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

Российская Федерация в лице Росимущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,38

 

2.

Дод Евгений Вячеславович

Председатель Правления ОАО «РусГидро»

3.

Зимин Виктор Михайлович

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия

4.

Ковальчук Борис Юрьевич

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

5.

Курцер Григорий Маркович

Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

6.

Малышев Андрей Борисович

Заместитель Генерального директора ОАО  «Роснано»

7.

Таций Владимир Витальевич

Первый вице-президент Газпромбанк ОАО

8.

Туголуков Евгений Александрович

Депутат Государственной Думы 5 созыва

9.

Шарипов Рашид Равелевич

Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»

10.

Шелков Михаил Евгеньевич

Заместитель Генерального директора ООО «Объединенные инвестиции»

11.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ

12.

Волков Эдуард Петрович

Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»

ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,61

13.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

Директор института водных проблем РАН (учреждение Российской академии наук)

14.

Полубояринов Михаил Игоревич

Заместитель Председателя Внешэкономбанка

 

 

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

 

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4]               (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Вяселева Аделя Искандеровна

Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России

Российская Федерация в лице Росимущества

 

60,38

 

2.

Горевой Дмитрий Михайлович

Начальник отдела Департамента Минэкономразвития России

 

3.

Дрокова Анна Валерьевна

Заместитель начальника отдела управления Росимущества

4.

Литвина Елена Юрьевна

Начальник отдела управления Росимущества

5.

Хадзиев Алан Федорович

Начальник отдела департамента Минэнерго России

 

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества  о включении вопросов  в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Принять предложение акционера  Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей  60,38  % голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня  годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующих вопросов:

 

 

Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Не представлена

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Не представлена

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Не представлена

6.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Не представлена

7.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Не представлена

8.

Утверждение аудитора Общества.

 

Не представлена

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова



[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[3] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.

[4] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

 

[5] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА