Протокол от 12 мая 2012 № 151

ПРОТОКОЛ № 151

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  11 мая 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                         

  12 мая 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шишин С.В.

 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

Вопрос 1: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 17 апреля 2012 г. (протокол № 148 от 17.04.2012) по вопросу «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА