Протокол от 12 мая 2012 № 151

ПРОТОКОЛ № 151

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  11 мая 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                         

  12 мая 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шишин С.В.

 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

Вопрос 1: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 17 апреля 2012 г. (протокол № 148 от 17.04.2012) по вопросу «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.1016.1023.1030.1006.1113.11207.54
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.1016.1023.1030.1006.1113.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.1016.1023.1030.1006.1113.1187.84
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.1016.1023.1030.1006.1113.1151.43
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.1016.1023.1030.1006.1113.11108.12
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.1016.1023.1030.1006.1113.1183.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.1016.1023.1030.1006.1113.11100.01
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.1016.1023.1030.1006.1113.1127.87
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.1016.1023.1030.1006.1113.11534.53
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.1016.1023.1030.1006.1113.11112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.1016.1023.1030.1006.1113.1163.13
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.1016.1023.1030.1006.1113.11113.01
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.1016.1023.1030.1006.1113.11254.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.1016.1023.1030.1006.1113.11312.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.1016.1023.1030.1006.1113.11447.97
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.209.1016.1023.1030.1006.1113.11272.17
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.1016.1023.1030.1006.1113.11352.83
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.1016.1023.1030.1006.1113.11540.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23409.1016.1023.1030.1006.1113.11242.10
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok