Протокол от 05 мая 2012 № 150ПРОТОКОЛ № 150 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 5. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества. 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 2: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 5: О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 7: О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос 11: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: "За" - 8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|