Протокол от 05 мая 2012 № 150

ПРОТОКОЛ № 150

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  3 мая 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                         

  5 мая 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шишин С.В.

 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)  дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

5. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу:  О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)  дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу:  О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу:  Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

 

Вопрос 11: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0825.0801.0908.0915.0922.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0825.0801.0908.0915.0922.0914.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0825.0801.0908.0915.0922.0988.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0825.0801.0908.0915.0922.0951.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0825.0801.0908.0915.0922.09106.98
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0825.0801.0908.0915.0922.0983.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0825.0801.0908.0915.0922.09100.20
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0825.0801.0908.0915.0922.0927.78
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0825.0801.0908.0915.0922.09537.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0825.0801.0908.0915.0922.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0825.0801.0908.0915.0922.0963.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0825.0801.0908.0915.0922.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0825.0801.0908.0915.0922.09254.99
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0825.0801.0908.0915.0922.09312.72
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0825.0801.0908.0915.0922.09450.94
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.218.0825.0801.0908.0915.0922.09260.86
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0825.0801.0908.0915.0922.09354.46
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0825.0801.0908.0915.0922.09545.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok