Протокол от 28 апреля 2012 № 149

ПРОТОКОЛ № 149

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  28 апреля 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                         

  28 апреля 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

 


  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Зимин В.М.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Малышев А.Б.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243.

2.  О внутренних документах Общества: О разработке Порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243.

 

Решение:

 

1. Принять к сведению отчет о закупках металлопродукции ОАО "РусГидро" в 2010, 2011 гг. (приложение 1).

2. Ввиду отсутствия у Общества прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции, так как прямые закупки металлопродукции проводятся комплексно вместе с услугами (строительство, ремонт, монтаж, пуско-наладка) в рамках проведения открытых конкурентных процедур в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро», признать нецелесообразным введение обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010г.№1243.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  9 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О внутренних документах Общества: О разработке Порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «РусГидро».

 

Решение:

 

1. Принять к сведению отчет о действующих в ОАО «РусГидро» механизмах экологической ответственности (приложение 2).

2. Признать, что действующие в ОАО «РусГидро» механизмы экологической ответственности соответствуют требованиям директивы Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  9 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.



 

Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА