Протокол от 17 апреля 2012 № 148

ПРОТОКОЛ № 148

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  17  апреля 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                         

  17 апреля 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

 


  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Зимин В.М.,

 


  Ковальчук Б.Ю.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Лебедев В.Ю.,

 


  Малышев А.Б.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шишин С.В.

 


 


 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О сделках, совершаемых Обществом.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

 

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) - 8 июня 2012 года.

2. Определить время проведения Собрания - 12 ч. 00 мин. (по местному времени).

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, - 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

4. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 129.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 23 апреля 2012 года.

6. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича - Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: О сделках, совершаемых Обществом:

 

2.1. Об одобрении договора оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что общая цена (денежная оценка) услуг по договору оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%).

Общая цена (денежная оценка) услуг по Договору не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «РусГидро»;

Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю консультационные услуги по ежеквартальной подготовке отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - Услуги).

Перечень, периоды и сроки оказания Услуг указаны в приложении к настоящему решению.

Цена Договора (Услуг):

Общая цена (денежная оценка) услуг составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%).

Стоимость Услуг по каждому из периодов оказания Услуг указана в приложении 1.

Общий срок оказания Услуг:

Начало - 30.04.2012;

окончание - 30.04.2015.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Ковальчук Б.Ю.).

 

В соответствии со ст. 77  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В. одновременно являющегося членом Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки,  а так же зависимым директором, т.к. является Председателем Правления  ОАО «РусГидро».

 

Решение принято.

 

 


Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0826.0802.0909.0916.0923.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0826.0802.0909.0916.0923.0914.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0826.0802.0909.0916.0923.0988.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0826.0802.0909.0916.0923.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0826.0802.0909.0916.0923.09106.97
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0826.0802.0909.0916.0923.0983.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0826.0802.0909.0916.0923.09100.18
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0826.0802.0909.0916.0923.0927.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0826.0802.0909.0916.0923.09537.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0826.0802.0909.0916.0923.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0826.0802.0909.0916.0923.0963.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0826.0802.0909.0916.0923.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0826.0802.0909.0916.0923.09255.04
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0826.0802.0909.0916.0923.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0826.0802.0909.0916.0923.09450.76
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.219.0826.0802.0909.0916.0923.09261.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0826.0802.0909.0916.0923.09354.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0826.0802.0909.0916.0923.09545.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok