Протокол от 18 июня 2012 № 155

ПРОТОКОЛ № 155

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Представили письменное мнение члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Докладчики:

по вопросам 1,2 -  директор по экономике  ОАО «РусГидро» Киров С.А.;

по вопросу 3 - директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро» Козлов М.В.

Приглашенные:

Горев Е.Е., Завалко М.В., Зверев Б.В., Вишнякова Е.Г., Рижинашвили Д.И., Станюленайте Я.Э., Тихонова М.Г.

Председатель Совета директоров Общества  Таций В.В. открыл очное заседание.

Согласно полученной директиве Правительства Российской Федерации председатель Совета директоров Таций В.В. объявил о включении в повестку дня 3 вопроса «Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).

2. О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.

3. Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).

Слушали: директора по экономике  ОАО «РусГидро» Кирова С.А. с докладом об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая исполнение инвестиционной программы за 2011 год.

Выступили: Белобородов С.С., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Таций В.В.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год)  (Приложение 1 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" - 12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2: О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.

Слушали: директора по экономике  ОАО «РусГидро» Кирова С.А.  с информацией о том, что в ходе рассмотрения бизнес-плана Комитетом по стратегии и Комитетом по инвестициям при Совете директоров были получены замечания от членов Комитетов, в связи с этим бизнес-план дорабатывается и будет представлен на рассмотрение Совета директоров в ближайшее время.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" - 7 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года.

Слушали: директора по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро» Козлова М.В. с докладом по вносимым изменениям в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» и перспективах взаимодействия с Сколковским институтом науки и технологий.

Выступили: Белобородов С.С., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Внести изменение в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.08.2011 № 130) (далее - Программа), изложив Таблицу 21 «Расходы на инновационную деятельность Общества в период 2011 - 2015 годы» главы 5 Программы в редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Поручить Правлению Общества в срок до 01.12.2012 обеспечить финансирование в 2012 году Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 153,1 млн. рублей (источник финансирования - средства, направляемые на финансирование инновационного развития Общества, согласно решению, принимаемому годовым Общим собранием акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли по итогам 2011 года).

Итоги голосования:

"За" - 6 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Таций В.В.).

"Против" - 1 (Шарипов Р.Р.).

"Воздержался" - 0.

Решение принято.