Управление Совет директоров Решения Совета директоров 2012

Протокол от 25 июля 2012 № 157

ПРОТОКОЛ № 157

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	25 июля 2012 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	25 июля 2012 г.
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	13 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
	Аюев Б.И.,
	Данилов-Данильян В.И.,
	Дод Е.В.,
	Малышев А.Б.,
	Полубояринов М.И.,
	Таций В.В.,
	Туголуков Е.А.,
	Шарипов Р.Р.,
	Шелков М.Е.,
	Шишин С.В

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества.

4. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.

Итоги голосования:

"За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» Данилова - Данильяна Виктора Ивановича.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 1 к протоколу).

2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу).

3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу).

4. Утвердить Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу).

5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" - 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Шелков М.Е.).

Решение принято.

Вопрос 4: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.

4.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» (персональное голосование по каждому кандидату):

	ФИО	Должность
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

Итоги голосования:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	10	0	0
2.	Курцер Григорий Маркович	10	0	0
3.	Малышев Андрей Борисович	10	0	0

Принятое решение:

Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

	ФИО	Должность
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

4.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» (персональное голосование по каждому кандидату):

	ФИО	Должность
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

Итоги голосования:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	10	0	0
2.	Курцер Григорий Маркович	10	0	0
3.	Малышев Андрей Борисович	10	0	0

Принятое решение:

Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

	ФИО	Должность
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

4.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: (персональное голосование по каждому кандидату):

	ФИО	Должность
1.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Аюев Борис Ильич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
3.	Беллендир Евгений Николаевич	Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро»
5.	Болгов Михаил Васильевич	И.О. заместителя директора, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН
6.	Воскресенский Сергей Модестович	Член Правления ОАО «РусГидро»
7.	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
8.	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Таций Владимир Витальевич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
11.	Франк Пёлер	Директор по модернизации и ремонту ОАО «РусГидро»
12.	Хазиахметов Расим Магсумович	Директор по технической политике и развитию Общества
13.	Шишин Сергей Владимирович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	9	0	1
2.	Аюев Борис Ильич	8	1	1
3.	Беллендир Евгений Николаевич	9	0	1
4.	Богуш Борис Борисович	9	0	1
5.	Болгов Михаил Васильевич	9	0	1
6.	Воскресенский Сергей Модестович	9	0	1
7.	Кудрявый Виктор Васильевич	9	0	1
8.	Маслов Алексей Викторович	9	0	1
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	8	1	1
10.	Таций Владимир Витальевич	9	0	1
11.	Франк Пёлер	2	7	1
12.	Хазиахметов Расим Магсумович	9	0	1
13.	Шишин Сергей Владимирович	9	0	1

Принятое решение:

Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

	ФИО	Должность
1.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Аюев Борис Ильич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
3.	Беллендир Евгений Николаевич	Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро»
5.	Болгов Михаил Васильевич	И.О. заместителя директора, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН
6.	Воскресенский Сергей Модестович	Член Правления ОАО «РусГидро»
7.	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
8.	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Таций Владимир Витальевич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
11.	Хазиахметов Расим Магсумович	Директор по технической политике и развитию Общества
12.	Шишин Сергей Владимирович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Шелков М.Е.).

Решение принято.

4.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 11 человек.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества (персональное голосование по каждому кандидату):

	ФИО	Должность
1.	Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
2.	Волик Владимир Олегович	Генеральный директор ООО «Бранан»
3.	Гаврилов Всеволод Валерьянович	Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России
4.	Горев Евгений Евгеньевич	Член Правления ОАО «РусГидро»
5.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
6.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
7.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
8.	Межевич Валентин Ефимович	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
9.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
10.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
11.	Тихонова Мария Геннадьевна
12.	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Итоги голосования:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Воеводин Михаил Викторович	9	0	1
2.	Волик Владимир Олегович	8	0	2
3.	Гаврилов Всеволод Валерьянович	8	0	2
4.	Горев Евгений Евгеньевич	9	0	1
5.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	9	0	1
6.	Малышев Андрей Борисович	10	0	0
7.	Мантров Михаил Алексеевич	9	0	1
8.	Межевич Валентин Ефимович	9	0	1
9.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	2	7	1
10.	Рижинашвили Джордж Ильич	9	0	1
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	10	0	0
12.	Шульгинов Николай Григорьевич	9	0	1

Принятое решение:

Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

	ФИО	Должность
1.	Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
2.	Волик Владимир Олегович	Генеральный директор ООО «Бранан»
3.	Гаврилов Всеволод Валерьянович	Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России
4.	Горев Евгений Евгеньевич	Член Правления ОАО «РусГидро»
5.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
6.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
7.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
8.	Межевич Валентин Ефимович	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Тихонова Мария Геннадьевна
11.	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

4.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 11 человек.

Итоги голосования:

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

	ФИО	Должность
1.	Григорьев Александр Валерьевич	Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
2.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
3.	Ильенко Александр Владимирович	Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
4.	Королев Иван Сергеевич	Заместитель Генерального директора Института мировой экономики и международных отношений РАН
5.	Куркин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПРОМИНВЕСТ»
6.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
7.	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
8.	Ноздрачев Денис Александрович	Председатель Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Таций Владимир Витальевич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
11.	Тихонова Мария Геннадьевна

Итоги голосования:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Григорьев Александр Валерьевич	9	0	1
2.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	10	0	0
3.	Ильенко Александр Владимирович	9	0	1
4.	Королев Иван Сергеевич	9	0	1
5.	Куркин Геннадий Александрович	10	0	0
6.	Мантров Михаил Алексеевич	9	0	1
7.	Маслов Алексей Викторович	9	0	1
8.	Ноздрачев Денис Александрович	9	0	1
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	9	0	1
10.	Таций Владимир Витальевич	10	0	0
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	10	0	0

Принятое решение:

2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

	ФИО	Должность
1.	Григорьев Александр Валерьевич	Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
2.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
3.	Ильенко Александр Владимирович	Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
4.	Королев Иван Сергеевич	Заместитель Генерального директора Института мировой экономики и международных отношений РАН
5.	Куркин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПРОМИНВЕСТ»
6.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
7.	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
8.	Ноздрачев Денис Александрович	Председатель Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Таций Владимир Витальевич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
11.	Тихонова Мария Геннадьевна