Протокол от 25 июля 2012 № 157ПРОТОКОЛ № 157 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества. 4. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0.
Решение принято.
Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» Данилова - Данильяна Виктора Ивановича.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0.
Решение принято.
Вопрос 3: Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества. Решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 1 к протоколу). 2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу). 3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу). 4. Утвердить Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу). 5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).
Итоги голосования: "За" - 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 1 (Шелков М.Е.).
Решение принято.
Вопрос 4: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества. 4.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» (персональное голосование по каждому кандидату):
Итоги голосования:
Принятое решение: Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»:
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
4.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
Решение: 1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» (персональное голосование по каждому кандидату):
Итоги голосования:
Принятое решение: Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:
2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
4.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.
Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: (персональное голосование по каждому кандидату):
Итоги голосования:
Принятое решение: Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:
3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.
Итоги голосования: "За" - 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 1 (Шелков М.Е.). Решение принято.
4.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 11 человек.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества (персональное голосование по каждому кандидату):
Итоги голосования:
Принятое решение: Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
4.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.
Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 11 человек.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:
Итоги голосования:
Принятое решение:
2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:
3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.
Итоги голосования: "За" - 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.). "Против" - 0. "Воздержался" - 0. Решение принято.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|