Протокол от 25 июня 2012 № 156

ПРОТОКОЛ № 156

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.   Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по повесткам дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2.   О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010- 2014 гг. в 2012-2014 гг.

3.   О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.

4.   О сделках, совершаемых Обществом.

5.   О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.

6.   Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.

7.   Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».

8.   Об утверждении внутренних документов Общества: Об изменениях и дополнениях в Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1:  Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по повесткам дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

1.1. «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» по вопросу: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых Обществом» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить следующие взаимосвязанные сделки по отчуждению имущества и имущественных прав Общества между ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» и ОАО «РусГидро», совокупная стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК», являющиеся крупными сделками (взаимосвязанными крупными сделками):

1.1. Соглашение об определении стоимости уступаемых прав и обязательств по соглашениям о перемене лиц в обязательствах, указанных в подпункте 1.2 настоящего решения;

1.2. Соглашения о перемене лиц в обязательствах - передаче прав и обязанностей ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» в пользу ОАО «РусГидро» по следующим договорам ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»:

- № 02-К/11 от 11.04.2011 с ЗАО «Энергосервис-Конкурс»;

- № 67/11 от 15.112011 с ООО «Белый уголь»;

- № 106 от 16.09.2011 с ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»;

- № П-49/11 от 01.09.2011 с ОАО «Институт Гидропроект»;

- № П-34/11 от 14.06.2011 с ОАО «Институт Гидропроект»;

- № 16 от 14.09.2011 с ООО «Поиск-Т»;

- № 18 от 31.10.2011 с ООО «Поиск-Т»;

- № 97 от 31.08.2011 с ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС»;

- № 322/11 ИЦ от 22.09.2011 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ростовский государственный строительный университет»;

- № 144 от 02.11.2011 с ООО «Энергетический стандарт»;

- № 145 от 02.11.2011 с ООО «Энергетический стандарт»;

- № 10-11-0045 от 29.09.2011 с ООО «ЭнергоФихтнер»;

- № 52 от 27.04.2011 с ООО «ЮгПроектСтройМонтаж»;

- № 15 от 01.06.2011 с ООО «Поиск-Т»;

- № 12 от 06.02.2012 с ООО «Поиск-Т»;

- № 19 от 23.03.2011 с ООО «Даггидроспецстрой»;

- № 9 от 26.01.2012 с Администрацией Усть-Джегутинского муниципального района;

- № 030 от 29.02.2012 с ООО «ЮгПроектСтройМонтаж».

1.3. Существенные условия заключаемых соглашений, указанных в подпунктах 1.1-1.2 настоящего решения: в соответствии с приложением 1.

1.4. Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее - Договор), предметом которого является отчуждение имущества, являющегося объектом незавершённого строительства, целью использования которого является производство электрической энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «РусГидро»;

Продавец - ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: объект незавершённого строительства - Напорная деривация Зеленчукской ГЭС-ГАЭС от водоприемника Зеленчукской ГЭС до здания ГЭС у аула Кумыш, назначение: нежилое; общая протяженность - 2 809,96 м., степень готовности объекта незавершенного строительства - 73%, адрес объекта: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, водораздел между балками Кубыш и Андрикота; северная окраина ФАД «Подъезд к МЦО «Архыз», свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2012 серия 09-АА № 409202 (далее - Имущество).

Стоимость Имущества:

572 300 000 (Пятьсот семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 87 300 000 (Восемьдесят семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек».

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» по вопросу: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых между ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» и ОАО «РусГидро» голосовать «ЗА» принятие решений по одобрению крупных сделок (нескольких взаимосвязанных крупных сделок) по отчуждению ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» в собственность ОАО «РусГидро» имущества, перечисленного в приложении 2, по цене, соответствующей рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, путем заключения договоров купли-продажи.

Итоги голосования:

"За" - 10 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010- 2014 гг. в 2012-2014 гг.

Решение:

1. Утвердить Перечень мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010  - 2014 гг. (далее ПКР пгт. Черемушки), реализуемых в 2012-2014 гг. (Приложение 3).

2. Утвердить Порядок финансирования ОАО «РусГидро» мероприятий ПКР пгт. Черемушки,  реализуемых в 2012-2014 гг. (Приложение 4).

3. Правлению ОАО «РусГидро» ежегодно в 1 квартале года представлять Совету Директоров ОАО «РусГидро» отчет о реализации ПКР пгт. Черемушки, реализуемых в 2012-2014 гг., за предшествующий год. 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 3:  О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.

Решение:

1.1. Одобрить отчет Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества В.И. Данилова - Данильяна об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 5).

1.2. Одобрить отчет Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества В.В. Тация об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 6).

1.3. Одобрить отчет Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества                  В.В. Кудрявого об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 7).

1.4. Одобрить отчет Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества А.Б. Малышева об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 8).

1.5. Одобрить Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества В.И. Данилова - Данильяна об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 9).

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О сделках, совершаемых Обществом:

4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное образование рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан Бурейского района.

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в муниципальную собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество (сооружение): Береговая линия постоянного поселка. Дамба №2 - 2 очередь, назначение: нежилое, общая площадь 44 606 кв. м, инвентарный № 10:15:002:007319860, адрес объекта: Амурская область, Бурейский район, посёлок городского типа Талакан, свидетельство о государственной регистрации права от 09.12.2011 серия 28 АА № 622659, (далее - «Недвижимое имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Недвижимого имущества:

201 452 854 (Двести один миллион четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек.

Итоги голосования:

"За" - 10 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.

Решение:

1.   Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2012 год (Приложение 10).

2.   Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2012 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2012-2016 годы).

3.   Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2012 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2012-2016 годы).

4.   Одобрить бизнес-план Общества на 2013-2016 годы, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2013-2016 годы (Приложение 10).

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Шарипов Р.Р.).

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности  ОАО "РусГидро" за 1 квартал 2012 года (Приложение 11).

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Шарипов Р.Р.).

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении внутренних документов Общества: об изменениях и дополнениях в Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро».

Решение:

Утвердить  изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро» (утв. Советом директоров ОАО «РусГидро», протокол от 05.10.2009 № 85) согласно приложению 12.

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Шарипов Р.Р.).

Решение принято.