Протокол от 10 октября 2012 № 161

ПРОТОКОЛ № 161

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

10 октября 2012 г., 18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

10 октября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шелков М.Е.,

Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


2. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.

2. Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Иркутскэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.


Итоги голосования:

"За" – 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также - Общество) в форме заочного голосования (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – 16 ноября 2012 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 11 октября 2012 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;

- рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.

6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 225-32-32 доб. 1150; 1199;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;

- г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).

8. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Российская газета", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

9. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".


Итоги голосования:

"За" – 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0521.0528.0504.0611.0618.06207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0521.0528.0504.0611.0618.0614.34
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0521.0528.0504.0611.0618.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0521.0528.0504.0611.0618.0653.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0521.0528.0504.0611.0618.06108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0521.0528.0504.0611.0618.0683.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0521.0528.0504.0611.0618.06101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0521.0528.0504.0611.0618.0628.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0521.0528.0504.0611.0618.06524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0521.0528.0504.0611.0618.06112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0521.0528.0504.0611.0618.0663.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0521.0528.0504.0611.0618.06112.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0521.0528.0504.0611.0618.06239.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0521.0528.0504.0611.0618.06310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0521.0528.0504.0611.0618.06449.19
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.214.0521.0528.0504.0611.0618.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0521.0528.0504.0611.0618.06338.72
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0521.0528.0504.0611.0618.06539.85
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok