Протокол от 10 октября 2012 № 161

ПРОТОКОЛ № 161

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

10 октября 2012 г., 18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

10 октября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шелков М.Е.,

Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


2. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.

2. Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Иркутскэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.


Итоги голосования:

"За" – 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также - Общество) в форме заочного голосования (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – 16 ноября 2012 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 11 октября 2012 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;

- рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.

6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 225-32-32 доб. 1150; 1199;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;

- г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).

8. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Российская газета", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

9. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".


Итоги голосования:

"За" – 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА