Протокол от 19 октября 2012 № 163

ПРОТОКОЛ № 163

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

18 октября 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

19 октября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,

Полубояринов М.И.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шелков М.Е.,

Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях:

1.1. Об участии ОАО «РусГидро» в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС».


Решение:

1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в уставном капитале вновь создаваемого на территории Кыргызской Республики Закрытого акционерного общества «Верхне-Нарынские ГЭС» (далее – ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС») на условиях, определенных Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС от 20.09.2012 (далее – Соглашение):

Учредители ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»:

– ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика);

– ОАО «РусГидро».

Размер уставного капитала ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» - 5 000 000 (Пять миллионов) Киргизских сомов, который разделен на 5 000 000 простых акций, номинальной стоимостью 1 Киргизский сом каждая.

Доли участия в уставном капитале ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»:

- ОАО «РусГидро» - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Киргизских сомов, что составляет 50% уставного капитала;

- ОАО «Электрические станции» - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Киргизских сомов, что составляет 50% уставного капитала.

Уставный капитал создаваемого ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» оплачивается денежными средствами.

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию условий Соглашения.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok