Протокол от 19 октября 2012 № 163

ПРОТОКОЛ № 163

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

18 октября 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

19 октября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,

Полубояринов М.И.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шелков М.Е.,

Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях:

1.1. Об участии ОАО «РусГидро» в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС».


Решение:

1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в уставном капитале вновь создаваемого на территории Кыргызской Республики Закрытого акционерного общества «Верхне-Нарынские ГЭС» (далее – ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС») на условиях, определенных Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС от 20.09.2012 (далее – Соглашение):

Учредители ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»:

– ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика);

– ОАО «РусГидро».

Размер уставного капитала ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» - 5 000 000 (Пять миллионов) Киргизских сомов, который разделен на 5 000 000 простых акций, номинальной стоимостью 1 Киргизский сом каждая.

Доли участия в уставном капитале ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»:

- ОАО «РусГидро» - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Киргизских сомов, что составляет 50% уставного капитала;

- ОАО «Электрические станции» - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Киргизских сомов, что составляет 50% уставного капитала.

Уставный капитал создаваемого ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» оплачивается денежными средствами.

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию условий Соглашения.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА