Протокол от 30 октября 2012 № 164

ПРОТОКОЛ № 164

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

30 октября 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

30 октября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шелков М.Е.,


Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

2. О размещении Обществом облигаций.

3. О выполнении поручений Совета директоров Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

1.1 Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».


Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд ОАО «Иркутскэнерго»: «Братская ГЭС», «Иркутская ГЭС», «Усть-Илимская ГЭС» на базе Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», в размере 1 345 200 (Один миллион триста сорок пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) – 205 200 (Двести пять тысяч двести) рублей.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд ОАО «Иркутскэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Иркутскэнерго»;

Исполнитель - ОАО «РусГидро»;

2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд Заказчика: «Братская ГЭС», «Иркутская ГЭС», «Усть-Илимская ГЭС» (далее – Услуги) на базе Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (Новосибирская область, г. Новосибирск) с 18 июня 2012 по 22 июня 2012.

Перечень оказываемых Услуг указан в приложении 1.

В случае победы команды Заказчика в региональном этапе Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, Исполнитель обязуется организовать и провести финальный этап соревнований для команды Заказчика на базе Филиала ОАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС» (Иркутская область, г. Иркутск) с 10 сентября 2012 по 14 сентября 2012.

2.3. Цена Договора: стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 1 345 200 (Один миллион триста сорок пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) – 205 200 (Двести пять тысяч двести) рублей.

2.4. Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: О размещении Обществом облигаций:


2.1. О размещении Обществом ценных бумаг (облигаций серии 07) ОАО «РусГидро».


Решение:

2.1.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО "РусГидро" (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.1.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.2. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 08) ОАО «РусГидро»


Решение:

2.2.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО "РусГидро" (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.2.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1`000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.3. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 09) ОАО «РусГидро»


Решение:

2.3.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО "РусГидро" (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.4. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 10) ОАО «РусГидро»


Решение:

2.4.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО "РусГидро" (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.4.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.5. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 07) ОАО «РусГидро»


Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 2).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.6. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 08) ОАО «РусГидро»


Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 3).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

2.7. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 09) ОАО «РусГидро»

Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 4).

Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 10) ОАО «РусГидро»


Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 5).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.9. Об утверждении проспекта ценных бумаг (облигаций серий 07, 08, 09 и 10) ОАО «РусГидро»


Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг:

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход);

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход);

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход);

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 6).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



2.10. О привлечении Обществом заемных средств.


Решение:

Поручить Председателю Правления Общества обеспечить:

- вынесение на рассмотрение Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям при Совете директоров вопроса о размещении каждой серии облигаций с приложением следующих материалов и сведений:

анализ текущей конъюнктуры рынка публичных заимствований;

планируемое направление использования средств, привлекаемых путем выпуска облигационного займа;

оценка влияния размещения облигационного займа на консолидированное значение левереджа Группы РусГидро (соотношение консолидированных значений финансового долга и EBITDA) и показатели бизнес-плана Общества.

- представление Совету директоров Общества, а также Комитету по стратегии и Комитету по инвестициям при Совете директоров Общества отчета об итогах размещения каждой серии облигаций Общества.


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 3: О выполнении поручений Совета директоров Общества.


Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества (приложение 7).

2. Внести изменения и согласовать перенос сроков исполнения поручений Совета директоров Общества (приложение 8).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА