Протокол от 09 ноября 2012 № 165

ПРОТОКОЛ № 165

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

9 ноября 2012 г., 17 часов 30 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

9 ноября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Курцер Г.М.,


Ковальчук Б.Ю.,


Малышев А.Б.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шелков М.Е.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

2. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.


Решение:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.02.2012 (протокол от 01.03.2012 № 144), в соответствии с приложением 1 к протоколу.


Итоги голосования:

"За" – 9 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Ковальчук Б.Ю., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" –1 (Шелков М.Е.)

Решение принято.



Вопрос № 2: Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

2.1. О прекращении участия в ОАО «Турборемонт ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».


Решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «РусГидро» в ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» путем их реорганизации в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Ковальчук Б.Ю., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА