Протокол от 23 ноября 2012 № 166

ПРОТОКОЛ № 166

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

22 ноября 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

23 ноября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Ковальчук Б.Ю.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,

Полубояринов М.И.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,

Шелков М.Е.,

Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РусГидро».

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Приложение 1 к протоколу).

2. Поручить Правлению Общества:

2.1. при осуществлении мероприятий по увеличению уставного капитала Общества обеспечить соблюдение норм Федерального закона от 21.12.2012 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», включая регистрацию решения о выпуске указанной дополнительной эмиссии в ФСФР РФ не ранее издания решения Президента Российской Федерации об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро».

2.2. проинформировать Совет директоров Общества о выполнении п.2.1. настоящего решения.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «РусГидро».


Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества (Приложение 2 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА