Протокол от 23 ноября 2012 № 166

ПРОТОКОЛ № 166

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

22 ноября 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

23 ноября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Ковальчук Б.Ю.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,

Полубояринов М.И.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,

Шелков М.Е.,

Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РусГидро».

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Приложение 1 к протоколу).

2. Поручить Правлению Общества:

2.1. при осуществлении мероприятий по увеличению уставного капитала Общества обеспечить соблюдение норм Федерального закона от 21.12.2012 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», включая регистрацию решения о выпуске указанной дополнительной эмиссии в ФСФР РФ не ранее издания решения Президента Российской Федерации об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро».

2.2. проинформировать Совет директоров Общества о выполнении п.2.1. настоящего решения.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «РусГидро».


Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества (Приложение 2 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok