Протокол от 28 ноября 2012 № 167

ПРОТОКОЛ № 167

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

28 ноября 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

28 ноября 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Ковальчук Б.Ю.,


Курцер Г.М.,


Малышев А.Б.,


Таций В.В.,


Туголуков Е.А.,


Шарипов Р.Р.,


Шелков М.Е.,


Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2013 год.
  2. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.
  3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2013 год.
  4. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2013 год.


Решение:

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2013 год (Приложение 1 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.


Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:


Вид страхования

Страховщик

1.

Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков

ОАО «СОГАЗ»

Адрес: 107078, г. Москва,

проспект Академика Сахарова,

дом 10

2.

Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Адрес: 115093, г. Москва,

3-й Павловский пер., дом 2

3.

Добровольное медицинское страхование

ОАО СК «Альянс»

Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

4.

Страхование от несчастных случаев и болезней

ОАО СК «Альянс»

Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

5.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества

ОАО «АльфаСтрахование»

Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б

6.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Адрес: 115035, г. Москва,

Садовническая наб.,

дом 23

7.

Страхование автотранспортных средств Общества

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Адрес: 115035, г. Москва,

Садовническая наб.,

дом 23

8.

Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей

ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

9.

Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом

ОСАО «Ингосстрах»

Адрес: 117997, г. Москва,
ул. Пятницкая,

дом 12, стр. 2

Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2013 год.


Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 4: Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 390 594 (Сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

Страховая сумма:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 2 250 000 рублей;

- по риску расходов на стационарную помощь – 4 500 000 рублей;

- по риску расходов на скорую медицинскую помощь – 600 000 рублей;

- по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100 - километровой зоны от постоянного места жительства – рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не менее 3 000 000 рублей.

Предельная цена Услуг ДМС:

48 390 594 (Сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2013, дата окончания - 31.12.2013.


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В связи с тем, что члены Правления Общества, а также члены их семей являются застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору) в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договор добровольного медицинского страхования, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.



4.2. Об одобрении договора добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 390 649 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот сорок девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;

- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;

- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);

- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);

- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм;

- госпитализация в результате несчастного случая;

- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Страховая сумма:

согласно Приложению 3 к протоколу.

Предельная цена Услуг ДНС:

3 390 649 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот сорок девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

Дата начала - 01.01.2013, дата окончания - 31.12.2013.


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Туголуков Е.А., Шарипов Р.Р., Шелков М.Е., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В связи с тем, что члены Правления Общества, а также члены их семей являются застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору) в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА