Протокол от 10 декабря 2012 № 169

ПРОТОКОЛ № 169

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

10 декабря 2012 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

10 декабря 2012 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения заседания и подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, Минэнерго России.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Дворкович А.В., Новак А.В., Курбатов М.Ю., Рижинашвили Д.И.


Докладчик:

по вопросам 1,2,3 – член Правления ОАО «РусГидро» Горев Е.Е.


В соответствии с п. 2.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» в связи с отсутствием Председателя Совета директоров В.В. Тация на заседании заместитель Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» В.И. Данилов-Данильян председательствует на очном заседании Совета директоров.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О вопросах по неукоснительному исполнению Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.
  2. О решениях Совета директоров и мерах необходимых к принятию Советом директоров ОАО «РусГидро», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.
  3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: О вопросах по неукоснительному исполнению Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению информацию о регистрации 3 декабря 2012 г. ФСФР России дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-041D от 3 декабря 2012 года).

1.2. Председателю правления ОАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение совета директоров Общества вопроса «Об определении механизма финансирования и контроля строительства объектов, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564».


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Туголуков Е.А.).

Решение принято.



Вопрос № 2: О решениях Совета директоров и мерах необходимых к принятию Советом директоров ОАО «РусГидро», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

Председателю правления ОАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров проекта Соглашения во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564.


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Туголуков Е.А.).

Решение принято.



Вопрос № 3: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Туголуков Е.А.).

Решение принято.



Письменные мнения членов Совета директоров Зимина В.М., Полубояринова М.И., Туголукова Е.А. прилагаются.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20721.0528.0504.0611.0618.0625.06207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1221.0528.0504.0611.0618.0625.0614.97
ФПУ 90НПУ 89УМО 8421.0528.0504.0611.0618.0625.0688.87
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.521.0528.0504.0611.0618.0625.0653.15
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10021.0528.0504.0611.0618.0625.06108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8121.0528.0504.0611.0618.0625.0683.68
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9121.0528.0504.0611.0618.0625.06101.60
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2721.0528.0504.0611.0618.0625.0628.01
ФПУ 540НПУ 539УМО 50021.0528.0504.0611.0618.0625.06526.72
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10921.0528.0504.0611.0618.0625.06112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.521.0528.0504.0611.0618.0625.0663.02
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.521.0528.0504.0611.0618.0625.06112.86
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23621.0528.0504.0611.0618.0625.06244.30
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29921.0528.0504.0611.0618.0625.06310.44
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43221.0528.0504.0611.0618.0625.06449.51
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.221.0528.0504.0611.0618.0625.06255.88
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31521.0528.0504.0611.0618.0625.06342.41
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52021.0528.0504.0611.0618.0625.06541.09
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok