Протокол от 10 декабря 2012 № 169

ПРОТОКОЛ № 169

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

10 декабря 2012 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

10 декабря 2012 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения заседания и подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, Минэнерго России.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Малышев А.Б.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Дворкович А.В., Новак А.В., Курбатов М.Ю., Рижинашвили Д.И.


Докладчик:

по вопросам 1,2,3 – член Правления ОАО «РусГидро» Горев Е.Е.


В соответствии с п. 2.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» в связи с отсутствием Председателя Совета директоров В.В. Тация на заседании заместитель Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» В.И. Данилов-Данильян председательствует на очном заседании Совета директоров.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О вопросах по неукоснительному исполнению Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.
  2. О решениях Совета директоров и мерах необходимых к принятию Советом директоров ОАО «РусГидро», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.
  3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: О вопросах по неукоснительному исполнению Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению информацию о регистрации 3 декабря 2012 г. ФСФР России дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-041D от 3 декабря 2012 года).

1.2. Председателю правления ОАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение совета директоров Общества вопроса «Об определении механизма финансирования и контроля строительства объектов, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564».


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Туголуков Е.А.).

Решение принято.



Вопрос № 2: О решениях Совета директоров и мерах необходимых к принятию Советом директоров ОАО «РусГидро», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

Председателю правления ОАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров проекта Соглашения во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564.


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Туголуков Е.А.).

Решение принято.



Вопрос № 3: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Туголуков Е.А.).

Решение принято.



Письменные мнения членов Совета директоров Зимина В.М., Полубояринова М.И., Туголукова Е.А. прилагаются.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА