Протокол от 24 декабря 2012 № 170

ПРОТОКОЛ № 170

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

24 декабря 2012 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

24 декабря 2012 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
  2. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года).
  3. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2012 года.
  4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год.
  5. О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:


1.1. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».


Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. члены Совета директоров Общества Таций В.В. и Малышев А.Б. одновременно являются членами Попечительского совета ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В связи с изложенным, при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Тация В.В. и Малышева А.Б., являющихся лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., являющегося Председателем Правления Общества и признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение не принято.



1.2.1. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. акционер Общества Российская Федерация в лице Росимущества владеет одновременно более 20% голосующих акций как ОАО «РусГидро», так и ОАО Банк ВТБ.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В связи с изложенным, при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., являющегося Председателем Правления Общества и признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение не принято.



1.2.2. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. акционер Общества Российская Федерация в лице Росимущества владеет одновременно более 20% голосующих акций как ОАО «РусГидро», так и ОАО Банк ВТБ.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В связи с изложенным, при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., являющегося Председателем Правления Общества и признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение не принято.



1.3. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. члены Совета директоров Общества Аюев Б.И., Ковальчук Б.Ю., Малышев А.Б. и Шарипов Р.Р. одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В связи с изложенным, при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Аюева Б.И., Ковальчука Б.Ю., Малышева А.Б., Шарипова Р.Р., являющихся лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., являющегося Председателем Правления Общества и признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение не принято.



1.4. О заключении Обществом сделок в иностранной валюте.


Решение:

1. Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:

Стороны договора


Поручитель

ОАО «РусГидро»

Кредитор

Европейский банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

Предмет договора

Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (далее - Заемщик) перед Кредитором по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком

Основные условия кредитного договора


Предельная сумма кредита

25 000 000 долларов США

Обеспечение

Поручительство ОАО «РусГидро»

Процентная ставка

LIBOR 6 мес. + маржа в размере не более 3,45% годовых

Комиссия за открытие кредитной линии

Не более 1,5% от Суммы кредита

Комиссия за резервирование средств

Не более 0,5% годовых, начисляется на невыбранную Сумму кредита

Срок кредита

Не более 16 лет

Срок Договора поручительства

До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства

2. Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Азиатским Банком Развития (Asian Development Bank) (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны договора


Поручитель

ОАО «РусГидро»

Кредитор

Азиатский Банк Развития

(Asian Development Bank)

Предмет договора

Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (далее - Заемщик) перед Кредитором по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком

Основные условия Кредитного договора


Предельная сумма кредита

25 000 000 долларов США

Обеспечение

Поручительство ОАО «РусГидро»

Процентная ставка

LIBOR 6 мес. + маржа в размере не более 3,45 % годовых

Комиссия за открытие кредитной линии

Не более 1,5 % от Суммы кредита

Комиссия за резервирование средств

Не более 0,5 % годовых, начисляется на невыбранную Сумму кредита

Срок кредита

Не более 16 лет

Срок Договора поручительства

До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства

Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года).


Решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года) (Приложение 1 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.



Вопрос № 3: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за III квартал 2012 года.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за III квартал 2012 года (Приложение 2 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год.


Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год (Приложение 3 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 5: О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год.


Решение:

1. Одобрить включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год проекта по финансированию Футбольного клуба «Алания».

2. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год в новой редакции (Приложение 4 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok