Протокол от 29 января 2013 № 171

ПРОТОКОЛ № 171

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

29 января 2013 г., 14 часов 30 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

29 января 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.


Решение:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки:

  • одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310) в размере 1 (Один) рубль 96 копеек за акцию;
  • одной обыкновенной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) в размере 0 (Ноль) рублей 35 копеек за акцию;
  • одной обыкновенной именной акции ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030) в размере 736 (Семьсот тридцать шесть) рублей за акцию;
  • одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762) в размере 4 (Четыре) рубля 29 копеек за акцию;
  • одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», (ОГРН 1023801003313) в размере 19 (Девятнадцать) рублей 50 копеек за акцию.

Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА