Протокол от 01 февраля 2013 № 172

ПРОТОКОЛ № 172

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

1 февраля 2013 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

1 февраля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об исполнении решений Совета директоров. 
  2. О порядке отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества.
  3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1. Об исполнении решений Совета директоров.


Решение:

  1. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества (пункт 2 протокола от 23.11.2012 № 166).
  2. Принять к сведению информацию о выполнении поручений Совета директоров Общества (пункты 1.2, 2 протокола от 10.12.2012 № 169) во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564 (приложение 1 к протоколу). 

Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 2. О порядке отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества.


Решение:

  1. Признать утратившим силу Порядок отбора (регламент по выбору (аккредитации)) оценщиков для определения стоимости акций, имущества и иных активов ОАО "РусГидро", а также третьих лиц в случаях, когда договор с оценщиком заключается от имени ОАО "РусГидро" (далее – Регламент по выбору (аккредитации)), утвержденный решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 16.11.2010 (протокол от 19.11.2010 №111).
  2. Установить, что отбор оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, отдельными решениями Совета директоров Общества, а также в иных случаях производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

3.1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Малые ГЭС Дагестана».


Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Малые ГЭС Дагестана» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор купли-продажи имущественного комплекса Амсарской, Аракульской и Шиназской малых ГЭС, а также движимого имущества, как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – ОАО «Малые ГЭС Дагестана»;

Покупатель – ОАО «РусГидро».

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущественный комплекс Амсарской, Аракульской и Шиназской малых ГЭС, а также движимое имущество (далее – Имущество) в составе, согласно приложению № 1 настоящему решению.

Цена имущества:

Стоимость Имущества составляет 175 872 274 (сто семьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят четыре) руб., в том числе НДС 18% в размере 26 827 974 (Двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей.

Иные условия:

Форма оплаты:

Денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или векселями ОАО «Ульяновскэнерго» по номинальной стоимости.


Итоги голосования:

"За" – 6 (Аюев Б.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Данилов-Данильян В.И.).

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0521.0528.0504.0611.0618.06207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0521.0528.0504.0611.0618.0614.34
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0521.0528.0504.0611.0618.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0521.0528.0504.0611.0618.0653.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0521.0528.0504.0611.0618.06108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0521.0528.0504.0611.0618.0683.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0521.0528.0504.0611.0618.06101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0521.0528.0504.0611.0618.0628.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0521.0528.0504.0611.0618.06524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0521.0528.0504.0611.0618.06112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0521.0528.0504.0611.0618.0663.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0521.0528.0504.0611.0618.06112.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0521.0528.0504.0611.0618.06239.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0521.0528.0504.0611.0618.06310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0521.0528.0504.0611.0618.06449.19
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.214.0521.0528.0504.0611.0618.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0521.0528.0504.0611.0618.06338.72
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0521.0528.0504.0611.0618.06539.85
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течении 20 календарных дней. ok