Протокол от 15 февраля 2013 № 174

ПРОТОКОЛ № 174

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

15 февраля 2013 г., 14 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

15 февраля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.


Решение:

1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Сахалинская энергетическая компания», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОАО «Иркутскэнерго», путем приобретения следующих акций:

- обыкновенные именные акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 2 649 171 000 (Два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяч) штук по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» до приобретения акций 35,21%.

- обыкновенные именные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 1 492 472 400 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона четыреста семьдесят две тысячи четыреста) штук по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «РАО Энергетические системы Востока» до приобретения акций 65,74%.

- обыкновенные именные акции ОАО «Сахалинская энергетическая компания» в количестве 2 478 568 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Сахалинская энергетическая компания» до приобретения акций 12,44%.

- обыкновенные именные акции ОАО «Иркутская электросетевая компания» в количестве 1 973 711 982 (Один миллиард девятьсот семьдесят три миллиона семьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят две) штуки по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Иркутская электросетевая компания» до приобретения акций 0%.

- обыкновенные именные акции ОАО «Иркутскэнерго» по цене определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» до приобретения акций 0,01%.

Способ приобретения акций – в рамках дополнительной эмиссии по открытой подписке обыкновенных акций ОАО «РусГидро», в рамках реализации акционерами ОАО «РусГидро» преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества в порядке, установленном статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в рамках реализации акционерами прав, предусмотренных ст. 84.1-84.10 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


2. Определить, что доля Общества в указанных обществах после приобретения акций в соответствии с пунктом 1 настоящего решения определяется по итогам реализации акционерами Общества принадлежащего им преимущественного права приобретения дополнительных акций в порядке, установленном статьями 40 и 41 Федерального закона Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и завершения открытой подписки на размещаемые акции Общества, а равно в связи с реализацией акционерами прав, предусмотренных ст. 84.1-84.10 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА