Протокол от 15 февраля 2013 № 174

ПРОТОКОЛ № 174

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

15 февраля 2013 г., 14 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

15 февраля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.


Решение:

1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Сахалинская энергетическая компания», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОАО «Иркутскэнерго», путем приобретения следующих акций:

- обыкновенные именные акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 2 649 171 000 (Два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяч) штук по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» до приобретения акций 35,21%.

- обыкновенные именные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в количестве 1 492 472 400 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона четыреста семьдесят две тысячи четыреста) штук по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «РАО Энергетические системы Востока» до приобретения акций 65,74%.

- обыкновенные именные акции ОАО «Сахалинская энергетическая компания» в количестве 2 478 568 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Сахалинская энергетическая компания» до приобретения акций 12,44%.

- обыкновенные именные акции ОАО «Иркутская электросетевая компания» в количестве 1 973 711 982 (Один миллиард девятьсот семьдесят три миллиона семьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят две) штуки по цене, определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Иркутская электросетевая компания» до приобретения акций 0%.

- обыкновенные именные акции ОАО «Иркутскэнерго» по цене определяемой независимым оценщиком.

Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» до приобретения акций 0,01%.

Способ приобретения акций – в рамках дополнительной эмиссии по открытой подписке обыкновенных акций ОАО «РусГидро», в рамках реализации акционерами ОАО «РусГидро» преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества в порядке, установленном статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в рамках реализации акционерами прав, предусмотренных ст. 84.1-84.10 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


2. Определить, что доля Общества в указанных обществах после приобретения акций в соответствии с пунктом 1 настоящего решения определяется по итогам реализации акционерами Общества принадлежащего им преимущественного права приобретения дополнительных акций в порядке, установленном статьями 40 и 41 Федерального закона Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и завершения открытой подписки на размещаемые акции Общества, а равно в связи с реализацией акционерами прав, предусмотренных ст. 84.1-84.10 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0826.0802.0909.0916.0923.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0826.0802.0909.0916.0923.0914.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0826.0802.0909.0916.0923.0988.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0826.0802.0909.0916.0923.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0826.0802.0909.0916.0923.09106.97
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0826.0802.0909.0916.0923.0983.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0826.0802.0909.0916.0923.09100.18
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0826.0802.0909.0916.0923.0927.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0826.0802.0909.0916.0923.09537.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0826.0802.0909.0916.0923.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0826.0802.0909.0916.0923.0963.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0826.0802.0909.0916.0923.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0826.0802.0909.0916.0923.09255.04
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0826.0802.0909.0916.0923.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0826.0802.0909.0916.0923.09450.76
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.219.0826.0802.0909.0916.0923.09261.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0826.0802.0909.0916.0923.09354.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0826.0802.0909.0916.0923.09545.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok