Протокол от 20 марта 2013 № 176

ПРОТОКОЛ № 176

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

20 марта 2013 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

20 марта 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «РусГидро».
  2. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «РусГидро».


Решение:

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 19 апреля 2013 г., по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аюев Борис Ильич

председатель правления ОАО «СО ЕЭС»

Российская Федерация в лице Росимущества

/

ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

67,12

/

2,15

2.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

директор Института водных проблем РАН

3.

Дод Евгений Вячеславович

председатель правления ОАО «РусГидро»

4.

Зимин Виктор Михайлович

глава Республики Хакасия

5.

Морозов Денис Станиславович

Директор от Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР

6.

Пивоваров Вячеслав Викторович

генеральный директор Altera Capital

7.

Полубояринов Михаил Игоревич

член правления, первый заместитель председателя ГК Внешэкономбанк

8.

Пфаффенбах Берндт

-

9.

Столяренко Владимир Михайлович

председатель правления ОАО АКБ Еврофинанс-Моснарбанк

10.

Волков Эдуард Петрович

генеральный директор ОАО «ЭНИН»

ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,15

11.

Губин Илья Николаевич

президент, член Совета директоров ЗАО АКБ «Новикомбанк»

12.

Кудрявый Виктор Васильевич

Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

13.

Ноздрачев Денис Александрович

Президент, председатель правления ОАО "АКБ "Связь-банк"

Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.



Вопрос 2: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


2.1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РусГидро».


Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РусГидро», избранных годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2012 года».


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.


2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.


Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом в очной форме 19 апреля 2013 года (приложение 1 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова




[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА