Протокол от 01 апреля 2013 № 177

ПРОТОКОЛ № 177

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

29 марта 2013 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

1 апреля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
  2. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2012 год.
  3. Об отчете о реализации программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2012 году.
  4. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2012 году».
  5. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Социальной политики ОАО «РусГидро».
  6. О создании Фонда научно-технического развития.
  7. Об отчете о реализации Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2012 году.
  8. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.
  9. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
  10. Об исполнении Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2012 год).
  11. О бизнес-плане Общества на 2013-2017 годы.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:


1.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов управления ОАО «Павлодольская ГЭС» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Павлодольская ГЭС».


Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Павлодольская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества ОАО «Павлодольская ГЭС», как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – ОАО «Павлодольская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «РусГидро».

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество), согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Цена имущества:

Стоимость имущества составляет 7 792 720 (семь миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать) руб., в том числе НДС 18% в размере 1 188 720 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей.

Иные условия:

Форма оплаты:

Денежными средствами в валюте Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2012 год.


Решение:

1. Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2012 год (приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Согласовать перенос срока исполнения поручения Совета директоров Общества (приложение 3 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: Об отчете о реализации программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2012 году.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010-2014 гг. в 2012 году (приложение 4 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2012 году».


Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»
в 2012 году (приложение 5 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Социальной политики ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Утвердить Социальную политику ОАО «РусГидро» (приложение 6 к настоящему протоколу).

2. Утвердить план мероприятий по развитию Социальной политики ОАО «РусГидро» (приложение 7 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 6: О создании Фонда научно-технического развития.


Решение:

1. Признать целесообразными Концепцию деятельности Фонда научно-технического развития в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу и разработку мероприятий, изложенных в ней.

2. Поручить Правлению Общества в срок до 31.05.2013 разработать и вынести на согласование Комитетов при Совете директоров ОАО "РусГидро" с последующим вынесением на утверждение Совета директоров проектов Инвестиционной декларации и Регламента инвестирования Фонда научно-технического развития, закрепляющих лимиты инвестирования, порядок и принципы инвестирования и управления вложениями Фонда в инновационные компании.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 7: Об отчете о реализации Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2012 году.


Решение:

Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2012 году (приложение 9 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 8: О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.


Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2013 год (приложение 10 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 9: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.


Решение:

1. Признать надлежащим и целевым исполнение Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2012 год с учетом выполнения в полном объеме запланированных мероприятий в зоне ответственности ОАО «РусГидро» по обеспечению вводов 1-6 гидроагрегатов Богучанской ГЭС (1998 МВт) и двух гидроагрегатов Загорской ГАЭС-2 (по 210 МВт) в 2012 году и считать КПЭ по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2012 года и 2012 год выполненными.

2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за IV квартал 2012 года и 2012 год (приложения 11, 12 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.



Вопрос 10: Об исполнении Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2012 год).


Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2012 год) (приложение 13 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.



Вопрос 11: О бизнес-плане Общества на 2013-2017 годы.


Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2013 год (приложение 14 к настоящему протоколу).

2. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2013 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2013-2017 годы).

3. Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2013 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2013-2017 годы).

4. Одобрить бизнес-план Общества на 2014-2017 годы, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2014-2017 годы (приложение 14 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Аюев Б.И.).

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА