Протокол от 05 апреля 2013 № 178

ПРОТОКОЛ № 178

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

2 апреля 2013 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

5 апреля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.


Решение:

1. Одобрить участие ОАО «РусГидро»:

- в «ЗАО ТЭЦ в г. Советская Гавань»;

- в ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»;

- в ЗАО «Якутская ГРЭС-2»;

- в ЗАО «Благовещенская ТЭЦ».

2. Определить следующие параметры учреждения:

2.1. для ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»:

- первоначальный размер уставного капитала 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- место регистрации: Хабаровский край, г. Советская Гавань.

2.2. для ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»:

- первоначальный размер уставного капитала 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- место регистрации: Сахалинская область.

2.3. для ЗАО «Якутская ГРЭС-2»:

- первоначальный размер уставного капитала 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- место регистрации: Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

2.4. для ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»:

- первоначальный размер уставного капитала ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- место регистрации: Амурская область, г. Благовещенск.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА