Протокол от 05 апреля 2013 № 179

ПРОТОКОЛ № 179

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

5 апреля 2013 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

5 апреля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».
  2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аюев Борис Ильич

председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

Российская Федерация в лице Росимущества

67,12

2.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

директор Института водных проблем РАН

3.

Дод Евгений Вячеславович

председатель Правления ОАО «РусГидро»

Российская Федерация в лице Росимущества/ ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

67,12/2,15

4.

Зимин Виктор Михайлович

глава Республики Хакасия – председатель Правительства Республики Хакасия

Российская Федерация в лице Росимущества

67,12

5.

Морозов Денис Станиславович

представитель Российской Федерации в совете директоров ЕБРР

6.

Пивоваров Вячеслав Викторович

генеральный директор Altera Capital

7.

Полубояринов Михаил Игоревич

член правления, первый заместитель председателя ГК «Внешэкономбанк»

8

Пфаффенбах Берндт

-

9.

Столяренко Владимир Михайлович

председатель правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

10.

Берндт Кристиан Андреас

генеральный директор ООО «ЭФ-ТЭК»

ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,15

11.

Бугров Андрей Евгеньевич

Заместитель Генерального директора, член Правления ЗАО Холдинговая компания «Интеррос»

12.

Быстров Максим Сергеевич

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

13.

Грачев Павел Сергеевич

Генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

14.

Губин Илья Николаевич

президент ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

15.

Иванов Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания»

16.

Кудрявый Виктор Васильевич

советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

17.

Шишин Сергей Владимирович

старший вице-президент ОАО Банк ВТБ

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Дрокова Анна Валерьевна

Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Российская Федерация в лице Росимущества

67,12

2.

Неганов Леонид Валерьевич

Заместитель директора Департамента Минэнерго России

3.

Титова Елена Борисовна

Президент ОАО «ВБРР»

4.

Хадзиев Алан Федорович

Начальник отдела департамента Минэнерго России

5.

Хворов Владимир Васильевич

Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России

Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 67,12 голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года следующих вопросов:

Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.

Не представлена

4.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Не представлена

5.

Избрание членов совета директоров Общества.

Не представлена

6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Не представлена

7.

Утверждение аудитора Общества.

Не представлена

Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова




[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[3] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[4] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[5] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА