Протокол от 16 апреля 2013 № 180

ПРОТОКОЛ № 180

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

16 апреля 2013 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

16 апреля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности.
  2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.
  3. Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.
  4. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».
  5. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности.


Решение:

1. Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 2 к настоящему протоколу).

3. Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 3 к настоящему протоколу).

4. Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 4 к настоящему протоколу).

5. Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 01.07.2012 по 19.04.2013 (приложение 5 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.


Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2012 г. (приложение 6 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.


Решение:

1. Поручить Правлению Общества по итогам каждого полугодия в течение 60 дней с даты окончания полугодия предоставлять Совету директоров Общества отчет по реализации приоритетных проектов, проводимых Обществом в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями, связанном с реализацией указанной Программы, предварительно согласованный Комитетом по стратегии, Комитетом по инвестициям и Комитетом по надежности, энергоэффективности и инновационному развитию при Совете директоров.

2. Отменить поручения Совета директоров от 02.08.2011 (протокол № 130, вопрос 1.1) и от 20.01.2012 (протокол № 143, вопрос 1).

3. Утвердить отчет о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 2012 году (приложение 7 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4: Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».


Решение:

Определить количественный состав Правления Общества - 14 человек.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 5: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Избрать Пехтина Владимира Алексеевича членом Правления Общества с 16.04.2013.

2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Пехтиным В.А., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20704.1111.1118.1125.1102.1209.12207.63
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1204.1111.1118.1125.1102.1209.1214.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8404.1111.1118.1125.1102.1209.1288.06
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.504.1111.1118.1125.1102.1209.1250.82
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10004.1111.1118.1125.1102.1209.12107.55
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8104.1111.1118.1125.1102.1209.1283.37
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9104.1111.1118.1125.1102.1209.12100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2704.1111.1118.1125.1102.1209.1228.06
ФПУ 540НПУ 539УМО 50004.1111.1118.1125.1102.1209.12531.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10904.1111.1118.1125.1102.1209.12112.68
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.504.1111.1118.1125.1102.1209.1262.91
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.504.1111.1118.1125.1102.1209.12112.41
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23604.1111.1118.1125.1102.1209.12253.27
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29904.1111.1118.1125.1102.1209.12312.08
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43204.1111.1118.1125.1102.1209.12447.08
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.204.1111.1118.1125.1102.1209.12272.73
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31504.1111.1118.1125.1102.1209.12348.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52004.1111.1118.1125.1102.1209.12538.96
ФПУ 249НПУ 246УМО 23404.1111.1118.1125.1102.1209.12241.13
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok