Протокол от 16 апреля 2013 № 180

ПРОТОКОЛ № 180

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

16 апреля 2013 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

16 апреля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Туголуков Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности.
  2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.
  3. Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.
  4. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».
  5. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности.


Решение:

1. Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 2 к настоящему протоколу).

3. Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 3 к настоящему протоколу).

4. Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 4 к настоящему протоколу).

5. Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 01.07.2012 по 19.04.2013 (приложение 5 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.


Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2012 г. (приложение 6 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.


Решение:

1. Поручить Правлению Общества по итогам каждого полугодия в течение 60 дней с даты окончания полугодия предоставлять Совету директоров Общества отчет по реализации приоритетных проектов, проводимых Обществом в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями, связанном с реализацией указанной Программы, предварительно согласованный Комитетом по стратегии, Комитетом по инвестициям и Комитетом по надежности, энергоэффективности и инновационному развитию при Совете директоров.

2. Отменить поручения Совета директоров от 02.08.2011 (протокол № 130, вопрос 1.1) и от 20.01.2012 (протокол № 143, вопрос 1).

3. Утвердить отчет о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 2012 году (приложение 7 к настоящему протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4: Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».


Решение:

Определить количественный состав Правления Общества - 14 человек.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 5: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Избрать Пехтина Владимира Алексеевича членом Правления Общества с 16.04.2013.

2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Пехтиным В.А., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Туголуков Е.А.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Совета директоров
В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА