Протокол от 14 мая 2013 № 181

ПРОТОКОЛ № 181

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

14 мая 2013 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

14 мая 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Кудрявый В.В.,


Ноздрачев Д.А.,


Полубояринов М.И.,


Пивоваров В.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
  2. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.


Решение:

Избрать Данилова – Данильяна Виктора Ивановича председательствующим на заседании Совета директоров.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:


2.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.


2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»:


1.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Кудрявого Виктора Васильевича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Ноздрачева Дениса Александровича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:


1.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Кудрявого Виктора Васильевича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Ноздрачева Дениса Александровича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора.

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 11 человек.


2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:


1.

Альжанова Рахметуллу Шамшиевича

заместителя Председателя Правления

- главного инженера ОАО «РусГидро»;

2.

Беллендира Евгения Николаевича

директора по научной деятельности ОАО «РусГидро»;

3.

Богуша Бориса Борисовича

члена Правления ОАО «РусГидро»;

4.

Болгова Михаила Васильевича

и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;

5.

Волкова Эдуарда Петровича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

6.

Воскресенскго Сергея Модестовича

члена Правления ОАО «РусГидро»;

7.

Кудрявого Виктора Васильевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

8.

Маслова Алексея Викторовича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

9.

Павлушко Сергея Анатольевича

члена Правления, директора по управлению режимами ЕЭС - главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС»;

10.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

11.

Хазиахметова Расима Магсумовича

директора по технической политике и развитию Общества.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 9 человек.


2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:


1.

Горева Евгения Евгеньевича

члена Правления ОАО «РусГидро»;

2.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

3.

Малышева Андрея Борисовича

президента ОАО «Группа Е4»;

4.

Мантрова Михаила Алексеевича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

5.

Межевича Валентина Ефимовича

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

6.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

7.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

8.

Тихонову Марию Геннадьевну

секретаря Межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса;

9.

Шульгинова Николая Григорьевича

первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 9 человек.


2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:


1.

Губина Илью Николаевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

2.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

3.

Ильенко Александра Владимировича

члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;

4.

Ноздрачева Дениса Александровича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

5.

Мантрова Михаила Алексеевича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

6.

Маслова Алексея Викторовича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

7.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

8.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

9.

Тихонову Марию Геннадьевну

секретаря Межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.

3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Ноздрачева Дениса Александровича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА