Протокол от 14 мая 2013 № 181

ПРОТОКОЛ № 181

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

14 мая 2013 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

14 мая 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Кудрявый В.В.,


Ноздрачев Д.А.,


Полубояринов М.И.,


Пивоваров В.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
  2. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.


Решение:

Избрать Данилова – Данильяна Виктора Ивановича председательствующим на заседании Совета директоров.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:


2.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.


2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»:


1.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Кудрявого Виктора Васильевича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Ноздрачева Дениса Александровича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:


1.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Кудрявого Виктора Васильевича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Ноздрачева Дениса Александровича 

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора.

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 11 человек.


2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:


1.

Альжанова Рахметуллу Шамшиевича

заместителя Председателя Правления

- главного инженера ОАО «РусГидро»;

2.

Беллендира Евгения Николаевича

директора по научной деятельности ОАО «РусГидро»;

3.

Богуша Бориса Борисовича

члена Правления ОАО «РусГидро»;

4.

Болгова Михаила Васильевича

и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;

5.

Волкова Эдуарда Петровича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

6.

Воскресенскго Сергея Модестовича

члена Правления ОАО «РусГидро»;

7.

Кудрявого Виктора Васильевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

8.

Маслова Алексея Викторовича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

9.

Павлушко Сергея Анатольевича

члена Правления, директора по управлению режимами ЕЭС - главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС»;

10.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

11.

Хазиахметова Расима Магсумовича

директора по технической политике и развитию Общества.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 9 человек.


2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:


1.

Горева Евгения Евгеньевича

члена Правления ОАО «РусГидро»;

2.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

3.

Малышева Андрея Борисовича

президента ОАО «Группа Е4»;

4.

Мантрова Михаила Алексеевича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

5.

Межевича Валентина Ефимовича

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

6.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

7.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»;

8.

Тихонову Марию Геннадьевну

секретаря Межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса;

9.

Шульгинова Николая Григорьевича

первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


2.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 9 человек.


2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:


1.

Губина Илью Николаевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

2.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

3.

Ильенко Александра Владимировича

члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;

4.

Ноздрачева Дениса Александровича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

5.

Мантрова Михаила Алексеевича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

6.

Маслова Алексея Викторовича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

7.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»;

8.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»;

9.

Тихонову Марию Геннадьевну

секретаря Межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.

3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Ноздрачева Дениса Александровича.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председательствующий на заседании В.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok