Протокол от 16 августа 2013 № 185

ПРОТОКОЛ № 185

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

16 августа 2013 г., 16 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

16 августа 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,


Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.
  2. Об участии и прекращении участия Общества в других организациях.
  3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций.


Решение:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должности:

  • Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
  • члена Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»;
  • члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;
  • члена Совета управляющих АНО «МЦУЭР»;
  • член Президиума РНК МИРЭС;
  • члена Правления ООР «РСПП»;
  • члена Правления ООО «РСПП»;
  • члена Попечительского совета и Совета Фонда Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

2. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» – Главным инженером Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности:

  • члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики»;
  • члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;
  • члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

3. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантровым Михаилом Алексеевичем должности члена Попечительского совета и Совета Фонда Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

4. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Джорджем Ильичом должности:

  • члена Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС»;
  • члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

5. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности:

  • Председателя Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;
  • члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

6. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Цоем Сергеем Петровичем должности члена Попечительского совета и Совета Фонда Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

7. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Савиным Станиславом Валерьевичем должности:

  • члена Наблюдательного совета Списка А Палаты представителей продавцов электроэнергии НП «Совет рынка»;
  • члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

8. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Воскресенским Сергеем Модестовичем должности:

  • Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Ленгидропроект»;
  • члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

9. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Пехтиным Владимиром Алексеевичем должности члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

10. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Абрашиным Сергеем Николаевичем должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

11. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Бессмертным Константином Валерьевичем должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

12. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Богушем Борисом Борисовичем должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

13. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Горбенко Юрием Васильевичем должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

14. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Горевым Евгением Евгеньевичем должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях:

2.1. Об участии ОАО «РусГидро» в Закрытом акционерном обществе «Холдинговая компания БоГЭС» и в Закрытом акционерном обществе «Холдинговая компания БоАЗ».


Решение:

1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в Закрытом акционерном обществе «Холдинговая компания БоГЭС» путем учреждения на следующих условиях:

полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания БоГЭС».

сокращенное фирменное наименование – ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС».

учредитель - ОАО «РусГидро» (единственный учредитель);

доля учредителя – 100% акций;

размер уставного капитала – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

категория, типы акций, размещаемых при учреждении, – акции обыкновенные именные;

номинальная стоимость 1 (одной) акции – 1 (один) рубль;

количество размещаемых акций – 500 000 (пятьсот тысяч) штук;

форма оплаты уставного капитала – денежными средствами;

акции ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС» оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС»; но не менее 50% акций ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС».

2. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в Закрытом акционерном обществе «Холдинговая компания БоАЗ» путем учреждения на следующих условиях:

полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания БоАЗ»;

сокращенное фирменное наименование – ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ»;

учредитель - ОАО «РусГидро» (единственный учредитель);

доля учредителя – 100% акций;

размер уставного капитала – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

категория, типы акций, размещаемых при учреждении, – акции обыкновенные именные;

номинальная стоимость 1 (одной) акции – 1 (один) рубль;

количество размещаемых акций – 500 000 (пятьсот тысяч) штук;

форма оплаты уставного капитала – денежными средствами;

акции ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ» оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ»; но не менее 50% акций ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ».


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).

Решение принято.


2.2. О прекращении участия Общества в «RusSUNHydro Limited».


Решение:

Прекратить участие ОАО «РусГидро» в «RusSUNHydro Limited» в связи с добровольной ликвидацией «RusSUNHydro Limited».


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

3.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления «RusSUNHydro Limited» по вопросу «О ликвидации «RusSUNHydro Limited».


Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления «RusSUNHydro Limited» по вопросу «О ликвидации «RusSUNHydro Limited» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией «RusSUNHydro Limited».


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Заместитель Председателя Совета директоровВ.И. Данилов-Данильян


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА