Протокол от 17 сентября 2013 № 187

ПРОТОКОЛ № 187

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

17 сентября 2013 г., 17 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

17 сентября 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «РусГидро».
  2. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О прекращении полномочий члена Правления ОАО «РусГидро».


Решение:

Прекратить полномочия члена Правления Маслова Алексея Викторовича.


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Столяренко В.М.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».


Решение:

  1. Избрать Толстогузова Сергея Николаевича членом Правления Общества. 
  2. Поручить Председателю Правления Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить условия договора с членом Правления Толстогузовым Сергеем Николаевичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
  3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Толстогузовым Сергеем Николаевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
    • Генерального директора, Председателя Правления, члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
    • члена Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС».

Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Столяренко В.М.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА