Протокол от 28 ноября 2013 № 190

ПРОТОКОЛ № 190

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

28 ноября 2013 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

29 ноября 2013 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,


Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,


Шишин С.В.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров:

Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И.


Представили письменные мнения члены Совета директоров ОАО «РусГидро»:

Аюев Б.И., Зимин В.М., Морозов Д.С., Столяренко В.М., Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Рижинашвили Д.И., Горев Е.Е., Толстогузов С.Н., Зверев Б.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.,

Маширова О.В.


Докладчик:

по вопросу 1 – член Правления ОАО «РусГидро» Горев Е.Е.

по вопросу 2 – заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.

Председатель Совета директоров Общества Полубояринов М.И. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании корпоративного секретаря Общества.

2. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2014 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании корпоративного секретаря Общества.


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Лукьяновой Марины Михайловны.

2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Завалко Максима Валентиновича.


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2014 год.


Слушали: Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.


Выступили: Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2014 год (Приложение 1 к протоколу).

2. С учетом издания распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013г. N 1111-р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы», а также в соответствии с Положением о стратегическом управлении ОАО «РусГидро» поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» в срок до 31 декабря 2014г. актуализировать Стратегический план ОАО «РусГидро».

3. Поручить Председателю Правления Общества Е.В. Доду обеспечить рассмотрение на очном заседании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» вопроса об архитектуре корпоративной системы управления рисками в срок до 01.02.2014.


Итоги голосования:

"За" – 11 (Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2 (Аюев Б.И., Морозов Д.С.).

Член Совета директоров Общества Аюев Б.И. представил особое мнение по вопросу 2 повестки дня.

Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров: Аюева Б.И., Зимина В.М., Морозова Д.С., Столяренко В.М., Шишина С.В. прилагаются.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА