Протокол от 17 февраля 2014 № 193

ПРОТОКОЛ № 193

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

17 февраля 2014 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

19 февраля 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,


Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».
  2. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
  3. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и члена Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро».
  4. О бизнес-плане Общества на 2014 – 2018 годы.
  5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
  6. Об утверждении отчета о реализации мероприятий в 2013 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества.
  7. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 2014 год.
  8. Об исполнении Приоритетов развития в 2013 году.
  9. Об исполнении решений Совета директоров.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.12.2011 № 139) с изменениями и дополнениями (протоколы от 20.01.2012 № 143 и от 10.08.2012 № 158):

1. Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5. в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Правлением Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;

- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Председателем Правления Общества.

При этом Председатель Совещательного органа Общества утверждается в ранге не ниже члена Правления Общества, а в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.6. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.8.

2. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,

- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,

- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,

- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,

- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

3. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

4. Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.3. в следующей редакции:

«7.2.5.3. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Считать пункты 7.2.5.3. и 7.2.5.4. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 7.2.5.4. и 7.2.5.5.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:


2.1. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 22 539,00 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 3 438,16 руб. (Три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 16 копеек).

2. Одобрить Договор аренды нежилого помещения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть служебного помещения № 1, расположенного на 2 этаже здания «ВОХР» по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, Московское шоссе, № 2, строение № 3.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 2 049,00 руб. (Две тысячи сорок девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 312,56 руб. (Триста двенадцать рублей 56 копеек). Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 22 539,00 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 3 438,16 руб. (Три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 16 копеек).

Срок действия Договора:

Договор действует с даты подписания по 31 августа 2014 года, а в части обязательств по оплате - до полного их исполнения. Стороны договорились, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся с 01 октября 2013 года.

Итоги голосования:

"За" – 11 (Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. член Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюев Б.И. одновременно является Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС». Кроме того, Российская Федерация в лице Росимущества является акционером ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», владеющим более 20% голосующих акций Обществ.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюева Б.И., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.


2.2. Об одобрении договора, между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг за календарный месяц по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Камской гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,определяется по формуле:

, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее – услуги по РРСК), определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору.

, руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, (2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату).

2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «РусГидро»;

Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии, с использованием генерирующего оборудования Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Камской гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции работающего в режиме синхронного компенсатора, на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по РРСК в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

Период оказания услуг:

Начало исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК – 00 часов 01.01.2014 г.

Окончание исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК – 24 часа 31.12.2014 г.

Период оказания услуг по РРСК – период времени, в течение которого генерирующее оборудование ОАО «РусГидро» должно работать в режиме синхронного компенсатора в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС».

Стоимость Услуг:

Стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору рассчитывается по формуле:

, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

, руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, (2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.

Итоги голосования:

"За" – 11 (Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. член Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюев Б.И. одновременно является Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС». Кроме того, Российская Федерация в лице Росимущества является акционером ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», владеющим более 20% голосующих акций Обществ.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюева Б.И., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.


Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и члена Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и члена Комитета по инвестициям при Совете директоров Тихоновой Марии Геннадьевны.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Сниккарса Павла Николаевича.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 4: О бизнес-плане Общества на 2014-2018 годы.


Решили:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2014 год (приложение 1 к протоколу).

2. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2014 год (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2014-2018 годы).

3. Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2014 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2014-2018 годы).

4. Одобрить бизнес-план Общества на 2015-2018 годы, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2015-2018 годы (приложение 1 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 11 (Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2 (Аюев Б.И., Морозов Д.С.).

Решение принято.


Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложения 2 и 3 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 3 (Быстров М.С., Морозов Д.С., Полубояринов М.И.).

Решение принято.


Вопрос 6: Об утверждении Отчета о реализации мероприятий в 2013 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества.


Решение:

Утвердить Отчет о реализации мероприятий в 2013 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (приложение 4 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.


Вопрос 7: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 2014 год.


Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).

2. Поручить Правлению Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мероприятий в 2014 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества, не позднее 27 февраля 2015 года.

Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.


Вопрос 8: Об исполнении Приоритетов развития в 2013 году.


Решение:

Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» за 2013 год (приложение 6 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 3 (Быстров М.С., Морозов Д.С., Полубояринов М.И.).

Решение принято.

Особое мнение Полубояринова М.И. по вопросу 8 прилагается к протоколу.


Вопрос 9: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».


Решение:

9.1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 15.07.2013 № 184).

Перенести рассмотрение вопроса: «Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения» с февраля 2014 г. на 28 марта 2014 года.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

Решение:

9.2. Перенести срок рассмотрения Концепции реформирования научно-технического комплекса на Совете директоров ОАО «РусГидро» на июнь 2014 года.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА