Протокол от 26 февраля 2014 № 194

ПРОТОКОЛ № 194

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

25 февраля 2014 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

26 февраля 2014 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,

Шишин С.В.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И.

Представили письменные мнения члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Морозов Д.С., Столяренко В.М., Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Рижинашвили Д.И., Горев Е.Е., Толстогузов С.Н., Бессмертный К.В., Зверев Б.В., Каплун А.А., Киров С.А., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.


Докладчик:

по вопросу 1 – член Правления ОАО «РусГидро» Толстогузов С.Н.

Председатель Совета директоров Общества Полубояринов М.И. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке».


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Толстогузов С.Н. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке.
  2. Председателю Правления Общества Е.В. Доду после получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и заключения технологического и ценового аудита обеспечить направление обращения в Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности с целью определения дальнейшего развития и финансирования проекта строительства Сахалинской ГРЭС-2.
  3. Председателю Правления Общества Е.В. Доду обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро» до 17.06.2014 вопроса о ходе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке.

Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).

Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров: Зимина В.М., Морозова Д.С., Столяренко В.М., Шишина С.В. прилагаются.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА