Протокол от 26 февраля 2014 № 194

ПРОТОКОЛ № 194

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

25 февраля 2014 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

26 февраля 2014 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,

Шишин С.В.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И.

Представили письменные мнения члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Морозов Д.С., Столяренко В.М., Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Рижинашвили Д.И., Горев Е.Е., Толстогузов С.Н., Бессмертный К.В., Зверев Б.В., Каплун А.А., Киров С.А., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.


Докладчик:

по вопросу 1 – член Правления ОАО «РусГидро» Толстогузов С.Н.

Председатель Совета директоров Общества Полубояринов М.И. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке».


Слушали: Члена Правления ОАО «РусГидро» Толстогузов С.Н. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке.
  2. Председателю Правления Общества Е.В. Доду после получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и заключения технологического и ценового аудита обеспечить направление обращения в Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности с целью определения дальнейшего развития и финансирования проекта строительства Сахалинской ГРЭС-2.
  3. Председателю Правления Общества Е.В. Доду обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро» до 17.06.2014 вопроса о ходе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке.

Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).

Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров: Зимина В.М., Морозова Д.С., Столяренко В.М., Шишина С.В. прилагаются.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok