Протокол от 28 марта 2014 № 195

ПРОТОКОЛ № 195

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

28 марта 2014 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

28 марта 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,

Шишин С.В.



В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро».
  2. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.
  3. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2014 году.
  4. Об утверждении внутренних документов Общества.
  5. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
  6. Об отчете о реализации программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году.
  7. Об исполнении решений Совета директоров Общества.
  8. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2013 году.


Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2013 году (приложение 1 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении отчета по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.

Решение:

Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году (приложение 2 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год (приложение 3 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества:

Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»: «Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой».

Решили:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» по вопросу «Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук» (далее – Договор), заключаемый ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» с ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».

Генеральный подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»


Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию Заказчика Малую ГЭС «Б. Зеленчук», а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.


Функциональные и качественные характеристики МГЭС «Б. Зеленчук» должны достигать указанных в Проектной документации параметров, в том числе:

  •  установленная мощность – 1,2 МВт;
  •  отметка НПУ – 1012,0 м;
  •  отметка ФПУ – 1012,5 м;
  •  УНБ здания МГЭС макс - 1002,0 м. мин. - 1001,0 м;
  •  отметка оси рабочего колеса - 1003,0 м;
  •  напор статический - 10м. половодно-паводковый период –11 м. зимний период;
  •  напор рабочий при максимальных расходах – 9м.


Объект - Малая ГЭС на водозаборе р. Большой Зеленчук; адрес места нахождения: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, с Даусуз, территория существующего водозаборного гидроузла на р. Большой Зеленчук канала Зеленчуки-Кубань Зеленчукской ГЭС.


Работы - весь комплекс выполняемых Генеральным подрядчиком работ и услуг, поставляемых материалов и Оборудования по Договору, в том числе устранение выявленных дефектов. Договором могут быть установлены особые требования к отдельным видам работ или порядку их приемки и оплаты.


Цена Договора:

Предельная стоимость работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, составляет 97 995 363 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 14 948 445 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 20 копеек.


Срок выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ - 27.12.2013 года

Конечный срок выполнения работ - 01.06.2015 года.


Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, подлежит одобрению Общим собранием участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР». Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 27 декабря 2013 года. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 6: Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году.

Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году (приложение 5 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 7: Об исполнении решений Совета директоров:

Вопрос 7.1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.

Решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 7.2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов реализуемых (приложение 6 к протоколу) и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (приложение 7 к протоколу) для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 7.3. Об исполнении решения Совета директоров.

Решение:

Перенести сроки исполнения поручений Совета директоров ОАО «РусГидро» согласно приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 8: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

В рамках вопроса 8.1. одобрен договор, заключаемый ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цене сделки, будут раскрыты после её совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Вопрос 8.2.: Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

  1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает стоимость исключительных прав на результаты работ и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.
  2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».


Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы в сфере технического регулирования, в том числе разработка СТО, согласно перечню (приложение 9 к протоколу) и Техническому заданию (приложение 10 к протоколу), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.


Цена Договора:

Согласно п. 1. настоящего решения.


Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года.

Окончание выполнения работ – 31 мая 2015 года.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключаемый между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. Председатель Правления ОАО «РусГидро» Дод Е.В. и члены Правления ОАО «РусГидро» Альжанов Р.Ш. и Пехтин В.А., одновременно являются членами Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

Решение принято.


Вопрос 8.3.: О заключении Обществом сделки в иностранной валюте.

Решение:

Одобрить заключение Обществом договора поручительства с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:


Стороны Договора


Поручитель

ОАО «РусГидро»

Банк

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Предмет договора

Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Якутская ГРЭС-2» перед Банком по договору о предоставлении аккредитива № 2014/27-3 от ___ марта 2014 года, заключенному между Банком и ЗАО «Якутская ГРЭС-2»

Основные условия договора о предоставлении аккредитива:


Предельная сумма аккредитива

56 100 000 долларов США

<Обеспечение

Поручительство ОАО «РусГидро»

Комиссия и вознаграждение

За выдачу аккредитива ЗАО «Якутская ГРЭС-2» каждые три месяца выплачивает Банку вознаграждение в размере 0,29% (Ноль целых двадцать девять сотых процента) годовых, включая комиссию за подтверждение аккредитива, начисляемое на фактическую сумму аккредитива в течение соответствующего срока действия аккредитива.

Срок аккредитива

до 30 июля 2015 года

Срок действия Договора поручительства

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до:

1. 1. Даты получения Поручителем от Банка уведомления об исполнении Поручителем всех его обязательств по Договору поручительства либо уведомления об исполнении ЗАО «Якутская ГРЭС-2» всех его обязательств по Договору о предоставлении аккредитива;

или

2. 2. 14.08.2016 в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0826.0802.0909.0916.0923.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0826.0802.0909.0916.0923.0914.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0826.0802.0909.0916.0923.0988.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0826.0802.0909.0916.0923.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0826.0802.0909.0916.0923.09106.97
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0826.0802.0909.0916.0923.0983.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0826.0802.0909.0916.0923.09100.18
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0826.0802.0909.0916.0923.0927.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0826.0802.0909.0916.0923.09537.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0826.0802.0909.0916.0923.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0826.0802.0909.0916.0923.0963.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0826.0802.0909.0916.0923.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0826.0802.0909.0916.0923.09255.04
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0826.0802.0909.0916.0923.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0826.0802.0909.0916.0923.09450.76
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.219.0826.0802.0909.0916.0923.09261.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0826.0802.0909.0916.0923.09354.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0826.0802.0909.0916.0923.09545.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok