Протокол от 28 марта 2014 № 195

ПРОТОКОЛ № 195

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

28 марта 2014 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

28 марта 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,

Шишин С.В.



В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро».
  2. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.
  3. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2014 году.
  4. Об утверждении внутренних документов Общества.
  5. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
  6. Об отчете о реализации программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году.
  7. Об исполнении решений Совета директоров Общества.
  8. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2013 году.


Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2013 году (приложение 1 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении отчета по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.

Решение:

Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году (приложение 2 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год (приложение 3 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества:

Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»: «Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой».

Решили:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» по вопросу «Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук» (далее – Договор), заключаемый ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» с ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».

Генеральный подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»


Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию Заказчика Малую ГЭС «Б. Зеленчук», а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.


Функциональные и качественные характеристики МГЭС «Б. Зеленчук» должны достигать указанных в Проектной документации параметров, в том числе:

  •  установленная мощность – 1,2 МВт;
  •  отметка НПУ – 1012,0 м;
  •  отметка ФПУ – 1012,5 м;
  •  УНБ здания МГЭС макс - 1002,0 м. мин. - 1001,0 м;
  •  отметка оси рабочего колеса - 1003,0 м;
  •  напор статический - 10м. половодно-паводковый период –11 м. зимний период;
  •  напор рабочий при максимальных расходах – 9м.


Объект - Малая ГЭС на водозаборе р. Большой Зеленчук; адрес места нахождения: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, с Даусуз, территория существующего водозаборного гидроузла на р. Большой Зеленчук канала Зеленчуки-Кубань Зеленчукской ГЭС.


Работы - весь комплекс выполняемых Генеральным подрядчиком работ и услуг, поставляемых материалов и Оборудования по Договору, в том числе устранение выявленных дефектов. Договором могут быть установлены особые требования к отдельным видам работ или порядку их приемки и оплаты.


Цена Договора:

Предельная стоимость работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, составляет 97 995 363 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 14 948 445 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 20 копеек.


Срок выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ - 27.12.2013 года

Конечный срок выполнения работ - 01.06.2015 года.


Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, подлежит одобрению Общим собранием участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР». Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 27 декабря 2013 года. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 6: Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году.

Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году (приложение 5 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 7: Об исполнении решений Совета директоров:

Вопрос 7.1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.

Решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 7.2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов реализуемых (приложение 6 к протоколу) и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (приложение 7 к протоколу) для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 7.3. Об исполнении решения Совета директоров.

Решение:

Перенести сроки исполнения поручений Совета директоров ОАО «РусГидро» согласно приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 8: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

В рамках вопроса 8.1. одобрен договор, заключаемый ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цене сделки, будут раскрыты после её совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Вопрос 8.2.: Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

  1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает стоимость исключительных прав на результаты работ и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.
  2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».


Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы в сфере технического регулирования, в том числе разработка СТО, согласно перечню (приложение 9 к протоколу) и Техническому заданию (приложение 10 к протоколу), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.


Цена Договора:

Согласно п. 1. настоящего решения.


Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года.

Окончание выполнения работ – 31 мая 2015 года.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключаемый между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. Председатель Правления ОАО «РусГидро» Дод Е.В. и члены Правления ОАО «РусГидро» Альжанов Р.Ш. и Пехтин В.А., одновременно являются членами Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

Решение принято.


Вопрос 8.3.: О заключении Обществом сделки в иностранной валюте.

Решение:

Одобрить заключение Обществом договора поручительства с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:


Стороны Договора


Поручитель

ОАО «РусГидро»

Банк

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Предмет договора

Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Якутская ГРЭС-2» перед Банком по договору о предоставлении аккредитива № 2014/27-3 от ___ марта 2014 года, заключенному между Банком и ЗАО «Якутская ГРЭС-2»

Основные условия договора о предоставлении аккредитива:


Предельная сумма аккредитива

56 100 000 долларов США

<Обеспечение

Поручительство ОАО «РусГидро»

Комиссия и вознаграждение

За выдачу аккредитива ЗАО «Якутская ГРЭС-2» каждые три месяца выплачивает Банку вознаграждение в размере 0,29% (Ноль целых двадцать девять сотых процента) годовых, включая комиссию за подтверждение аккредитива, начисляемое на фактическую сумму аккредитива в течение соответствующего срока действия аккредитива.

Срок аккредитива

до 30 июля 2015 года

Срок действия Договора поручительства

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до:

1. 1. Даты получения Поручителем от Банка уведомления об исполнении Поручителем всех его обязательств по Договору поручительства либо уведомления об исполнении ЗАО «Якутская ГРЭС-2» всех его обязательств по Договору о предоставлении аккредитива;

или

2. 2. 14.08.2016 в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА