Протокол от 04 апреля 2014 № 196

ПРОТОКОЛ № 196

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

4 апреля 2014 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

4 апреля 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,


Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».
  2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аюев Борис Ильич

Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

Российская Федерация в лице Росимущества

66,84

2.

Быстров Максим Сергеевич

Председатель правления ОАО «АТС»

3.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

Директор Института водных проблем РАН

4.

Дод Евгений Вячеславович

Председатель Правления ОАО «РусГидро»

5.

Зимин Виктор Михайлович

Председатель Правительства Республики Хакасия

6.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

7.

Морозов Денис Станиславович

Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития

8.

Пивоваров Вячеслав Викторович

Генеральный директор ООО «Альтера Капитал»

9.

Полубояринов Михаил Игоревич

Первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

10.

Столяренко Владимир Михайлович

Профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

11.

Д-р Берндт Кристиан Андреас

Генеральный директор ООО «ЭФ-ТЭК»

ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,14

12.

Волков Эдуард Петрович

Генеральный директор ОАО «ЭНИН»

13.

Иванов Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания»

14.

Каланда Лариса Вячеславовна

Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз».

15.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ

16.

Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Богашов Александр Евгеньевич

Ведущий советник отдела Департамента Минэнерго России

Российская Федерация в лице Росимущества

66,84

2.

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

И.о. начальника отдела управления Росимущества

3.

Репин Игорь Николаевич

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

4.

Хворов Владимир Васильевич

Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России

5.

Юдин Андрей Иванович

Заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.



Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,84 % голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года следующих вопросов:


Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Не представлена

4.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не представлена

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

Не представлена

6.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Не представлена

7.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Не представлена

8.

Утверждение аудитора Общества.

Не представлена


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[3] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[4] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[5] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА