Протокол от 27 июня 2014 № 201

ПРОТОКОЛ № 201


ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

27 июня 2014 г., 11 часов 00 минут

(время г. Красноярска)

Дата составления протокола:

27 июня 2014 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1, ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,

Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,


Пивоваров В.В.,

Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,


Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.





ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



(Конфиденциально).

Вопрос 1: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Проект решения, поставленный на голосование:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию (приложение 1).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Дода Евгения Вячеславовича и прекратить (расторгнуть) заключенный с ним трудовой договор в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 30.06.2014.

2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества Дода Евгения Вячеславовича с 01.07.2014 сроком на пять лет.

3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Полубояринова Михаила Игоревича определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества Е.В. Додом.



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров ОАО «РусГидро»:Аюева Б.И., Бугрова А.Е., Быстрова М.С., Данилова-Данильяна В.И., Зимина В.М., Морозова Д.С., Столяренко В.М., Шишина С.В. прилагаются к протоколу.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok