Протокол от 27 июня 2014 № 201

ПРОТОКОЛ № 201


ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

27 июня 2014 г., 11 часов 00 минут

(время г. Красноярска)

Дата составления протокола:

27 июня 2014 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1, ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Д-р Берндт К.А.,


Бугров А.Е.,

Быстров М.С.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Иванов С.Н.,


Морозов Д.С.,


Пивоваров В.В.,

Полубояринов М.И.,


Столяренко В.М.,


Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.





ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



(Конфиденциально).

Вопрос 1: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Проект решения, поставленный на голосование:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию (приложение 1).

Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Дода Евгения Вячеславовича и прекратить (расторгнуть) заключенный с ним трудовой договор в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 30.06.2014.

2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества Дода Евгения Вячеславовича с 01.07.2014 сроком на пять лет.

3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Полубояринова Михаила Игоревича определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества Е.В. Додом.



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аюев Б.И., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Столяренко В.М., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров ОАО «РусГидро»:Аюева Б.И., Бугрова А.Е., Быстрова М.С., Данилова-Данильяна В.И., Зимина В.М., Морозова Д.С., Столяренко В.М., Шишина С.В. прилагаются к протоколу.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА