Протокол от 8 августа 2014 № 202

ПРОТОКОЛ № 202

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

8 августа 2014 г., 16 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

11 августа 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,


Пивоваров В.В.,

Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,


Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.

4. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 г.

5. Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».

6. Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2014 года.

7. О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.



Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Полубояринова Михаила Игоревича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.



Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» Данилова – Данильяна Виктора Ивановича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:

3.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.



Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.

2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

1.

Волкова Эдуарда Петровича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Данилова-Данильяна

Виктора Ивановича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Шишкина Андрея Николаевича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора.


3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



3.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.



Решение:

1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

1.

Волкова Эдуарда Петровича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Данилова-Данильяна

Виктора Ивановича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Шишкина Андрея Николаевича

- члена Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимого директора.


2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



3.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.



Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек.

2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

1.

Богуша Бориса Борисовича

члена Правления – Главного инженера ОАО «РусГидро»

2.

Болгова Михаила Васильевича

и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН

3.

Быстрова Максима Сергеевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро», председателя Правления ОАО «АТС» и НП «Совет рынка»

4.

Волкова Эдуарда Петровича

генерального директора ОАО «ЭНИН»

5.

Кудрявого Виктора Васильевича

советника президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

6.

Миленски Эмерсона Джозефа

советника Президента по технологиям, Экспертно-аналитическая группа ОАО «НК «Роснефть»

7.

Павлушко Сергея Анатольевича

члена Правления, директора по управлению режимами ЕЭС - главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС»

8.

Пехтина Владимира Алексеевича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

9.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

10.

Токарева Владимира Александровича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

11.

Хазиахметова Расима Магсумовича

директора по технической политике и развитию Общества

12.

Шкатова Владимира Александровича

заместителя Председателя Правления НП «Совет рынка»


3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.





3.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.



Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 13 человек.

2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

1.

Аузана Александра Александровича

и. о. декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

2.

Горева Евгения Евгеньевича

члена Правления ОАО «РусГидро»

3.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

4.

Малышева Андрея Борисовича

президента ОАО «Группа Е4»

5.

Мантрова Михаила Алексеевича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

6.

Межевича Валентина Ефимовича

заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»

7.

Ольховича

Евгения Александровича

заместителя директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ.

8.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

9.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

10.

Русакова Максима Викторовича

Член Правления НП «Совет рынка»

11.

Текслера Алексея Леонидовича

заместителя Министра энергетики РФ

12.

Шишкина Андрея Николаевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

13.

Шульгинова Николая Григорьевича

первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»


3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



3.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.



Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 12 человек.

2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

1.

Богуша Бориса Борисовича

члена Правления - Главного инженера ОАО «РусГидро»

2.

Бугрова Андрея Евгеньевича

Вице-Президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;

- Заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Совета директоров, член Правления ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;

- Вице-Президент РСПП.

3.

Быстрова Максима Сергеевича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

4.

Данилова-Данильяна Виктора Ивановича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

5.

Зимина Виктора Михайловича

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

6.

Иванова Сергея Николаевича

генерального директора ОАО «Энергетическая Русская Компания» (ОАО «ЭРКО»)

7.

Ильенко Александра Владимировича

члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»

8.

Каланду Ларису Вячеславовну

члена Совета директоров ОАО «РусГидро»

9.

Кирова Сергея Анатольевича

исполнительного директора по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»

10.

Мантрова Михаила Алексеевича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»

11.

Рижинашвили Джорджа Ильича

заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»

12.

Сниккарса Павла Николаевича

директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России


3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Быстрова Максима Сергеевича.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 г.



Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 года (приложение 1 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 8 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2 (Кравченко В.М., Морозов Д.С.).

Решение принято.

Особое мнение Кравченко В.М. по вопросу 4 прилагается к протоколу.



Вопрос 5: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».



Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 23.05.2014 № 199, вопрос №1).

2. Перенести сроки исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро», предусмотренные:

- пунктами 1 и 4 вопроса 1 «О совершенствовании закупочной политики Общества» (протокол от 23.05.2014 № 199), в части получения согласования документов с Минэкономразвития России и Минэнерго России - не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров ОАО «РусГидро»;

- пунктом 3 вопроса 1 «О совершенствовании закупочной политики Общества» (протокол от 23.05.2014 № 199), в части представления на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро» программы мероприятий Общества по совершенствованию закупочной политики - не позднее 30 рабочих дней с даты согласования Минэкономразвития России и Минэнерго России указанной программы.





Итоги голосования:

"За" – 8 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2 (Кравченко В.М., Морозов Д.С.).

Решение принято.



Вопрос 6: Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2014 года.



Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2014 года (приложение 2 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 7: О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.



Решение:

1. Одобрить включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год проекта по финансированию Хоккейного клуба «Динамо».

2. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год в новой редакции (приложение 3 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 6 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

"Против" – 1 (Морозов Д.С.).

"Воздержался" – 3 (Аюев Б.И., Кравченко В.М., Шишкин А.Н.).

Решение принято.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА