Протокол от 21 ноября 2014 № 206

ПРОТОКОЛ № 206

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

20 ноября 2014 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

21 ноября 2014 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,


Волков Э.П.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,


Морозов Д.С.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Каланда Л.В., Полубояринов М.И.

Представили письменные мнения члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Аюев Б.И., Волков Э.П., Зимин В.М., Морозов Д.С., Шишин С.В., Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



Приглашенные:

Рижинашвили Д.И., Мантров М.А., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Маширова О.В., Галка В.В., Недотко В.В., Подгорный А.Ю., Калинко О.А., Каплун А.А.



Докладчик:

по вопросу 1 – Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.



Председатель Совета директоров Общества Полубояринов М.И. открыл очное заседание.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.



Слушали: Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.



Выступили: Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Каланда Л.В., Полубояринов М.И.



Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро (Приложение 1).

2. Утвердить Стандарт проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро (Приложение 2).

3. Внести изменения в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро», утверждённое Советом директоров Общества (протокол от 19.11.2010 №111 c изменениями от 23.05.2014 протокол № 199) согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Полубояринова М.И. определить условия и подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления - Генеральным директором Общества Додом Е.В., предусматривающее внесение изменений в условия трудового договора в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро», а также персональную ответственность за выполнение показателей Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.

5. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Общества Доду Е.В.:

- внести изменения в трудовые договоры с членами Правления Общества в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро»;

- обеспечить ежегодное предоставление отчетности о сведениях по производительности труда в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в соответствии с принятой в Долгосрочной программе развития Группы РусГидро методикой расчета показателя производительности труда.



Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Письменные мнения членов Совета директоров: Аюева Б.И., Волкова Э.П., Зимина В.М., Морозова Д.С., Шишина С.В., Шишкина А.Н. прилагаются.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.1016.1023.1030.1006.1113.11207.54
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.1016.1023.1030.1006.1113.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.1016.1023.1030.1006.1113.1187.84
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.1016.1023.1030.1006.1113.1151.43
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.1016.1023.1030.1006.1113.11108.12
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.1016.1023.1030.1006.1113.1183.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.1016.1023.1030.1006.1113.11100.01
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.1016.1023.1030.1006.1113.1127.87
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.1016.1023.1030.1006.1113.11534.53
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.1016.1023.1030.1006.1113.11112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.1016.1023.1030.1006.1113.1163.13
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.1016.1023.1030.1006.1113.11113.01
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.1016.1023.1030.1006.1113.11254.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.1016.1023.1030.1006.1113.11312.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.1016.1023.1030.1006.1113.11447.97
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.209.1016.1023.1030.1006.1113.11272.17
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.1016.1023.1030.1006.1113.11352.83
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.1016.1023.1030.1006.1113.11540.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23409.1016.1023.1030.1006.1113.11242.10
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok