Протокол от 21 ноября 2014 № 206

ПРОТОКОЛ № 206

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

20 ноября 2014 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

21 ноября 2014 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,


Волков Э.П.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,


Морозов Д.С.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Каланда Л.В., Полубояринов М.И.

Представили письменные мнения члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Аюев Б.И., Волков Э.П., Зимин В.М., Морозов Д.С., Шишин С.В., Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



Приглашенные:

Рижинашвили Д.И., Мантров М.А., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Маширова О.В., Галка В.В., Недотко В.В., Подгорный А.Ю., Калинко О.А., Каплун А.А.



Докладчик:

по вопросу 1 – Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.



Председатель Совета директоров Общества Полубояринов М.И. открыл очное заседание.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.



Слушали: Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.



Выступили: Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Каланда Л.В., Полубояринов М.И.



Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро (Приложение 1).

2. Утвердить Стандарт проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро (Приложение 2).

3. Внести изменения в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро», утверждённое Советом директоров Общества (протокол от 19.11.2010 №111 c изменениями от 23.05.2014 протокол № 199) согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Полубояринова М.И. определить условия и подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления - Генеральным директором Общества Додом Е.В., предусматривающее внесение изменений в условия трудового договора в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро», а также персональную ответственность за выполнение показателей Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.

5. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Общества Доду Е.В.:

- внести изменения в трудовые договоры с членами Правления Общества в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро»;

- обеспечить ежегодное предоставление отчетности о сведениях по производительности труда в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в соответствии с принятой в Долгосрочной программе развития Группы РусГидро методикой расчета показателя производительности труда.



Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Письменные мнения членов Совета директоров: Аюева Б.И., Волкова Э.П., Зимина В.М., Морозова Д.С., Шишина С.В., Шишкина А.Н. прилагаются.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА