Протокол от 01 декабря 2014 № 207



ПРОТОКОЛ № 207

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

28 ноября 2014 г., 16 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

1 декабря 2014 г.


Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»


Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,


Морозов Д.С.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
  2. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2014 года.
  3. Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».
  4. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:


1.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ОАО ЧиркейГЭСcтрой», ОАО «Зарамагские ГЭС»:

«Об участии Общества в других организациях».


Решение:


Поручить представителям Общества в Советах директоров ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по вопросам повестки дня Советов директоров «Об участии Общества в других организациях», голосовать «ЗА» принятие решений, направленных на совершение сделок с акциями ОАО «РусГидро», совершаемых на следующих существенных условиях:

  1. Отчуждение ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 29 205 310 обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в пользу ООО «ЭЗОП» по договору купли-продажи по цене 0,557 рублей за 1 акцию.

    Доля участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в ОАО «РусГидро»: до отчуждения акций – 0,00756 %, после отчуждения акций - 0 %.

  2. Отчуждение ОАО «Зарамагские ГЭС» 271 302 097 обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в пользу ООО «ЭЗОП» по договору купли-продажи по цене 0,557 рублей за 1 акцию.

    Доля участия ОАО «Зарамагские ГЭС» в ОАО «РусГидро»: до отчуждения акций – 0,07024 %, после отчуждения акций - 0 %.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


1.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО по вопросу совершения ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.


Решение:


Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества как сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:


Стороны:


Продавец – АО «Ленинградская ГАЭС»;

Покупатель – ОАО «РусГидро».


Предмет:


Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество) согласно приложению № 1 к протоколу.


Цена имущества:


718 908 657 (семьсот восемнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей, кроме того НДС 18% в размере 129 403 558 (сто двадцать девять миллионов четыреста три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 26 копеек.


Форма оплаты:


Денежными средствами в валюте Российской Федерации.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 2: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2014 года.


Решение:


Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2014 года (Приложение 2 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 7 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Быстров М.С.).

"Воздержался" – 2 (Аюев Б.И., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Особое мнение по вопросу № 2 члена Совета директоров Общества М.С. Быстрова прилагается к протоколу.



Вопрос 3: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».


Решение:


  1. Принять к сведению отчет о разработке и утверждении внутренних документов по управлению инновационной деятельностью, подготовленных с учетом методических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (Концепцию системы управления результатами интеллектуальной деятельности - Приложение 3 к протоколу).

  2. Поручить Правлению Общества направить на рассмотрение Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества результаты аудита Программы инновационного развития за 2011-2014 годы и проект основных положений Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО на 2015-2018 годы с учетом рекомендаций, составленных по итогам аудита в срок до 31.12.2014

  3. Согласовать перенос срока исполнения поручения Совета директоров Общества об актуализированной Программе инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО (Приложение 4 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 4: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.


Решение:


Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.02.2014 (протокол от 19.02.2014 № 193), в соответствии с приложением 5 к протоколу.


Итоги голосования:


"За" – 9 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Морозов Д.С., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Каланда Л.В.).


Решение принято.


Особое мнение по вопросу № 4 члена Совета директоров Общества А.Н. Шишкина прилагается к протоколу.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok