Протокол от 26 декабря 2014 № 208

ПРОТОКОЛ № 208

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

23 декабря 2014 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

26 декабря 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро», перечня и методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро», перечня и методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».


Решение:

  1. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2015 года следующие документы:
    • Положение о системе ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 1 к протоколу).
    • Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 2 к протоколу).
    • Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 3 к протоколу).
  2. С учетом утвержденных документов в соответствии с п. 1. настоящего решения считать директивы № 2579п-П13 от 25.04.2014 и № 7558п-П13 от 12.11.2014 исполненными.

(с учетом письма Росимущества о необходимости доработки материалов в 1 квартале 2015 г.)


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

"Против" – 1 (Шишкин А.Н.).

"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Опросный лист с особым мнением члена Совета директоров Общества Быстрова М.С. прилагается к протоколу.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА