Протокол от 26 декабря 2014 № 208

ПРОТОКОЛ № 208

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

23 декабря 2014 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

26 декабря 2014 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро», перечня и методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро», перечня и методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».


Решение:

  1. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2015 года следующие документы:
    • Положение о системе ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 1 к протоколу).
    • Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 2 к протоколу).
    • Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 3 к протоколу).
  2. С учетом утвержденных документов в соответствии с п. 1. настоящего решения считать директивы № 2579п-П13 от 25.04.2014 и № 7558п-П13 от 12.11.2014 исполненными.

(с учетом письма Росимущества о необходимости доработки материалов в 1 квартале 2015 г.)


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

"Против" – 1 (Шишкин А.Н.).

"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Опросный лист с особым мнением члена Совета директоров Общества Быстрова М.С. прилагается к протоколу.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok