Протокол от 17 марта 2015 № 211

ПРОТОКОЛ № 211

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

16 марта 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

17 марта 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,


Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2014 году.

2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3. О формировании Правления ОАО «РусГидро».



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2014 году.



Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»
в 2014 году (Приложение № 1 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



Вопрос 2: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ТК РусГидро»: «О реорганизации ОАО «ТК РусГидро».



Решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «ТК РусГидро» по вопросу «О реорганизации ОАО «ТК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Реорганизовать ОАО «Транспортная компания РусГидро» путем присоединения ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «Транспортная компания РусГидро».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «Транспортная компания РусГидро» (приложение 1)».

2. Определить что в результате присоединения ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «ТК РусГидро» доля участия ОАО «РусГидро» в ОАО «ТК РусГидро» не изменится и составит 100% от уставного капитала ОАО «ТК РусГидро».



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



Вопрос 3: О формировании Правления ОАО «РусГидро»:

3.1. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».



Решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек.

2. Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить внесение соответствующих изменений в организационную структуру ОАО «РусГидро» и вынесение её на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2015.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



3.2. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».



Решение:

1. Избрать Кирова Сергея Анатольевича членом Правления Общества.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить условия договора с членом Правления Кировым Сергеем Анатольевичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



3.3. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.



Решение:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро»
Кировым С.А. должностей:

- член совета директоров ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»;

- член совета директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»;

- член совета директоров ОАО «Геотерм»;

- член совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

- член совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- член совета директоров ОАО «Институт Гидропроект»;

- член совета директоров ОАО «Колымаэнерго»;

- член совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

- член совета директоров ЗАО «Малая Дмитровка»;

- член совета директоров ЗАО «МЭК»;

- член совета директоров ОАО «Мособлгидропроект»;

- член совета директоров ОАО «НИИЭС»;

- член совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

- член совета директоров ОАО «РЭСК»;

- член совета директоров ОАО «УК ГидроОГК»;

- член совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС»;

- член совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»;

- член совета директоров ООО «ЭНЕКС»;

- член совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»;

- член совета директоров ООО «ЭСКБ».


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0423.0430.0407.0514.0521.05207.55
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0423.0430.0407.0514.0521.0513.49
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0423.0430.0407.0514.0521.0587.55
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0423.0430.0407.0514.0521.0552.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0423.0430.0407.0514.0521.05106.04
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0423.0430.0407.0514.0521.0583.81
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0423.0430.0407.0514.0521.05101.87
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0423.0430.0407.0514.0521.0528.24
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0423.0430.0407.0514.0521.05505.39
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0423.0430.0407.0514.0521.05112.95
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0423.0430.0407.0514.0521.0563.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0423.0430.0407.0514.0521.05112.76
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0423.0430.0407.0514.0521.05237.42
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0423.0430.0407.0514.0521.05310.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0423.0430.0407.0514.0521.05435.87
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.216.0423.0430.0407.0514.0521.05255.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0423.0430.0407.0514.0521.05326.35
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0423.0430.0407.0514.0521.05531.52