Протокол от 17 марта 2015 № 211

ПРОТОКОЛ № 211

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

16 марта 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

17 марта 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,


Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2014 году.

2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3. О формировании Правления ОАО «РусГидро».



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2014 году.



Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»
в 2014 году (Приложение № 1 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



Вопрос 2: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ТК РусГидро»: «О реорганизации ОАО «ТК РусГидро».



Решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «ТК РусГидро» по вопросу «О реорганизации ОАО «ТК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Реорганизовать ОАО «Транспортная компания РусГидро» путем присоединения ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «Транспортная компания РусГидро».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «Транспортная компания РусГидро» (приложение 1)».

2. Определить что в результате присоединения ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «ТК РусГидро» доля участия ОАО «РусГидро» в ОАО «ТК РусГидро» не изменится и составит 100% от уставного капитала ОАО «ТК РусГидро».



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



Вопрос 3: О формировании Правления ОАО «РусГидро»:

3.1. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».



Решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек.

2. Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить внесение соответствующих изменений в организационную структуру ОАО «РусГидро» и вынесение её на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2015.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



3.2. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».



Решение:

1. Избрать Кирова Сергея Анатольевича членом Правления Общества.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить условия договора с членом Правления Кировым Сергеем Анатольевичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



3.3. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.



Решение:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро»
Кировым С.А. должностей:

- член совета директоров ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»;

- член совета директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»;

- член совета директоров ОАО «Геотерм»;

- член совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

- член совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- член совета директоров ОАО «Институт Гидропроект»;

- член совета директоров ОАО «Колымаэнерго»;

- член совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

- член совета директоров ЗАО «Малая Дмитровка»;

- член совета директоров ЗАО «МЭК»;

- член совета директоров ОАО «Мособлгидропроект»;

- член совета директоров ОАО «НИИЭС»;

- член совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

- член совета директоров ОАО «РЭСК»;

- член совета директоров ОАО «УК ГидроОГК»;

- член совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС»;

- член совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»;

- член совета директоров ООО «ЭНЕКС»;

- член совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»;

- член совета директоров ООО «ЭСКБ».


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА