Протокол от 03 апреля 2015 № 212

ПРОТОКОЛ № 212

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

31 марта 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

3 апреля 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
  2. Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения за 2014 год.
  3. Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году.
  4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества:


О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке» (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ).


Решение:


1.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.12.2014 (приложение № 1 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 1 (Кравченко В.М.).


"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Решение:


1.2. Снять с контроля исполнение поручения, выданного Советом директоров Общества Председателю Правления – Генеральному директору Общества Е.В. Доду в соответствии с п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке» повестки дня заседания от 25.02.2014 (протокол № 194 от 26.02.2014).


Итоги голосования:


"За" – 7 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Пивоваров В.В., Шишин С.В.,).


"Против" – 4 (Каланда Л.В., Кравченко В.М., Полубояринов М.И., Шишкин А.Н.).


"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров Общества Каланды Л.В. по вопросу повестки дня № 1 прилагается к протоколу.


Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения за 2014 год.


Решение:


2.1.Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2014 год в соответствии с утвержденным перечнем проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (приложение № 2 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 11 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 2 (Кравченко В.М., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Решение:


2.2. Отметить нарушение сроков проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Усть-Среднеканская ГЭС, Гоцатлинская ГЭС, Зарагижская МГЭС.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Дод Е.В.).


"Воздержался" – 2 (Данилов-Данильян В.И., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Вопрос 3: Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году.


Решение:


Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году (приложение № 3 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).


Решение принято.


Вопрос 4: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.


Решение:

  1. Утвердить Комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (приложение № 4 к протоколу).
  2. Утвердить Дорожную карту по импортозамещению на период до 2020 г. (приложение № 5 к протоколу)
  3. Внести в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206), в раздел 5. «Программные мероприятия Группы РусГидро» информацию по мероприятиям, направленным на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (приложение № 6 к протоколу).

Итоги голосования:


"За" – 13 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Особое мнение члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. по вопросу повестки дня № 4 прилагается к протоколу.


Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok