Протокол от 03 апреля 2015 № 212

ПРОТОКОЛ № 212

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

31 марта 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

3 апреля 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
  2. Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения за 2014 год.
  3. Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году.
  4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества:


О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке» (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ).


Решение:


1.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.12.2014 (приложение № 1 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 1 (Кравченко В.М.).


"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Решение:


1.2. Снять с контроля исполнение поручения, выданного Советом директоров Общества Председателю Правления – Генеральному директору Общества Е.В. Доду в соответствии с п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке» повестки дня заседания от 25.02.2014 (протокол № 194 от 26.02.2014).


Итоги голосования:


"За" – 7 (Аюев Б.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Пивоваров В.В., Шишин С.В.,).


"Против" – 4 (Каланда Л.В., Кравченко В.М., Полубояринов М.И., Шишкин А.Н.).


"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров Общества Каланды Л.В. по вопросу повестки дня № 1 прилагается к протоколу.


Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения за 2014 год.


Решение:


2.1.Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2014 год в соответствии с утвержденным перечнем проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (приложение № 2 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 11 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 2 (Кравченко В.М., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Решение:


2.2. Отметить нарушение сроков проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Усть-Среднеканская ГЭС, Гоцатлинская ГЭС, Зарагижская МГЭС.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Дод Е.В.).


"Воздержался" – 2 (Данилов-Данильян В.И., Морозов Д.С.).


Решение принято.


Вопрос 3: Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году.


Решение:


Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году (приложение № 3 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 12 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).


Решение принято.


Вопрос 4: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.


Решение:

  1. Утвердить Комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (приложение № 4 к протоколу).
  2. Утвердить Дорожную карту по импортозамещению на период до 2020 г. (приложение № 5 к протоколу)
  3. Внести в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206), в раздел 5. «Программные мероприятия Группы РусГидро» информацию по мероприятиям, направленным на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (приложение № 6 к протоколу).

Итоги голосования:


"За" – 13 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Особое мнение члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. по вопросу повестки дня № 4 прилагается к протоколу.


Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА