Протокол от 09 апреля 2015 № 213

ПРОТОКОЛ № 213

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

6 апреля 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

9 апреля 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,

Волков Э.П.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».
  2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».


Решение:


1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аветисян
Артём Давидович

Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Российская Федерация в лице Росимущества

66,84

2.

Дод Евгений Вячеславович

Председатель Правления открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

3.

Зимин Виктор Михайлович

Глава Республики Хакасия -Председатель Правительства Республики Хакасия

4.

Иванов Сергей Николаевич

Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая русская компания»

5.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

6.

Морозов Денис Станиславович

Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития

7.

Осипов Александр Михайлович

Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

8.

Пивоваров Вячеслав Викторович

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»

9.

Трутнев Юрий Петрович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

10.

Быстров Максим Сергеевич

Председатель правления НП «Совет рынка», ОАО «АТС»

АО «Гидроинвест»

4,31

11.

Каланда Лариса Вячеславовна

Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз».

12.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ

13.

Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».


2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Анникова Наталия Николаевна

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»

Российская Федерация в лице Росимущества

66,84

2.

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Заместитель начальника управления Росимущества

3.

Репин Игорь Николаевич

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

4.

Харин Андрей Николаевич

Заместитель директора департамента Минэнерго России

5.

Хворов Владимир Васильевич

Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России

Итоги голосования:


"За" – 13 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:


Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,84 % голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года следующих вопросов:


Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Не представлена

4.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не представлена

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

Не представлена

6.

Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Не представлена

7.

Избрание членов совета директоров Общества.

Не представлена

8.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Не представлена

9.

Утверждение аудитора Общества.

Не представлена

Итоги голосования:


"За" – 13 (Аюев Б.И., Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко




[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[3] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[4] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[5] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА