Протокол от 30 апреля 2015 № 214

ПРОТОКОЛ № 214

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

29 апреля 2015 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

30 апреля 2015 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ОАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аюев Б.И.,


Быстров М.С.,


Волков Э.П.,


Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Пивоваров В.В.,


Полубояринов М.И.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


Лично на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» присутствовали члены Совета директоров: Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И.


Представили письменные мнения члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Аюев Б.И., Зимин В.М., Морозов Д.С., Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Рижинашвили Д.И., Мантров М.А., Киров С.А., Богуш Б.Б., Савин С.В., Хмарин В.В., Горев Е.Е., Станюленайте Я.Э., Недотко В.В., Зверев Б.В.


Докладчик:


по вопросу 1 – Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» Киров С.А.


Председатель Совета директоров Общества Полубояринов М.И. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О бизнес-плане Общества на 2015-2019 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О бизнес-плане Общества на 2015-2019 годы.


Слушали: Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ОАО «РусГидро» Кирова С.А. с докладом по вопросу.


Выступили: Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Полубояринов М.И.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2015 год (приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2015 – 2019 годы).
  2. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2015 год, согласно перечню, утвержденному решением Совета директоров от 23.12.2014г., протокол от 26.12.2014 №208 (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2015-2019 годы).
  3. Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду учесть до 30.06.2015 положения директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.3015 № 2303п-П13 по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» при рассмотрении Советом директоров ОАО «РусГидро» вопросов КПЭ Долгосрочной программы развития и/или корректировки Долгосрочной программы развития Общества.
  4. Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2015 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2015-2019 годы).
  5. Одобрить бизнес-план Общества на 2016 – 2019 годы в соответствии с приложением к настоящему решению, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2016 – 2019 годы (приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2015 – 2019 годы).
  6. По результатам утверждения Минэнерго России корректировки инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2015 год и инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2016-2018 годы в установленном порядке, в случае отклонения параметров инвестиционных программ, поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду, в течение 30 дней с момента публикации приказа Минэнерго России об утверждении соответствующих инвестиционных программ, обеспечить внесение соответствующих изменений в Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы и вынесение их на утверждение Советом директоров Общества.

Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Пивоваров В.В., Полубояринов М.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 2 (Аюев Б.И., Кравченко В.М.).


Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров: Аюева Б.И., Зимина В.М., Морозова Д.С., Шишина С.В., Шишкина А.Н. прилагаются.


Особое мнение члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюева Б.И. прилагается к протоколу.




Председатель Совета директоровМ.И. Полубояринов


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА