Протокол от 20 июля 2015 № 220

ПРОТОКОЛ № 220

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

17 июля 2015 г., 14 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

20 июля 2015 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аветисян А.Д.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,

Осипов А.М.,


Морозов Д.С.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.


Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В.


Представили письменные мнения члены Совета директоров ПАО «РусГидро»: Зимин В.М., Морозов Д.С.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Рижинашвили Д.И., Толстогузов С.Н., Мантров М.А., Киров С.А., Горев Е.Е.


Докладчик по вопросам повестки дня – заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горев Е.Е.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
  2. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
  3. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.


Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Выступили: Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М.


Проект решения, поставленный на голосование:


Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.


Итоги голосования:


"За" – 9 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.


Вопрос 2: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.


2.1. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором.


Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Выступили: Дод Е.В., Каланда Л.В., Кравченко В.М.


Проект решения, поставленный на голосование:


Руководствуясь положениями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», признать члена Совета директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.


Итогиголосования:


"За" – 10 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


2.2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.


Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Выступили: Каланда Л.В.


Проект решения, поставленный на голосование:


1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.
2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.

Быстрова Максима Сергеевича

- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Иванова Сергея

Николаевича

- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

независимого директора.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


2.3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.


Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Выступили: Каланда Л.В.


Проект решения, поставленный на голосование:


1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:


1.

Быстрова Максима Сергеевича

- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

независимого директора;

2.

Иванова Сергея

Николаевича

- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

независимого директора;

3.

Пивоварова Вячеслава Викторовича

- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

независимого директора.


2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава Викторовича.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 3: О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.


Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горева Е.Е. с докладом по вопросу.


Проект решения, поставленный на голосование:


Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду обеспечить:


1. В срок до 16.11.2015 разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества:

  • Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
  • Положение о внутреннем аудите;
  • Положение о системе управления качеством;
  • Положение о системе управления рисками;
  • Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

2. В срок до 30.11.2015 представление в Росимущество отчета об исполнении поручения, указанного в пункте 1 настоящего решения (директива Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13), а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25.04.2014 № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17.07.2014 № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров: Зимина В.М., Морозова Д.С. прилагаются.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА