Протокол от 17 сентября 2015 № 222

ПРОТОКОЛ № 222

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

14 сентября 2015 г., 15 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

17 сентября 2015 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,

Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.

Шишкин А.Н.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шишкин А.Н.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Аветисян А.Д., Зимин В.М., Морозов Д.С.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Подгорный А.Ю., Рижинашвили Д.И., Горев Е.Е., Станюленайте Я.Э., Беляев Д.А., Галка В.В., Зверев Б.В., Вишнякова Е.Г.


Докладчик по вопросам повестки дня – заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Е.Е. Горев.


Председатель Совета директоров Общества Ю.П. Трутнев открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О формировании органов управления ПАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О формировании органов управления ПАО «РусГидро».


1.1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.


Слушали: Председателя Совета директоров Общества Ю.П. Трутнева.


Проект решения, поставленный на голосование:


Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Дода Евгения Вячеславовича и прекратить (расторгнуть) заключенный с ним трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 14.09.2015.


Итоги голосования:


"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 1: О формировании органов управления ПАО «РусГидро».


1.2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.


Слушали: Председателя Совета директоров Общества Ю.П. Трутнева.


Выступили: Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:


1.2.1. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества Шульгинова Николая Григорьевича с 15.09.2015 сроком на пять лет.


1.2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия и подписывать от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества Шульгиновым Н.Г.


Итоги голосования:


"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 1: О формировании органов управления ПАО «РусГидро».


1.3. О Комитетах при Совете директоров ПАО «РусГидро».


Слушали: Председателя Совета директоров Общества Ю.П. Трутнева.


Выступили: Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г., Каланда Л.В., Иванов С.Н., Пивоваров В.В.


Проект решения, поставленный на голосование:


1.3.1. Прекратить полномочия Члена Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» А.Л. Текслера и избрать Членом Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Председателя Правления – Генерального директора Общества Шульгинова Н.Г.


1.3.2. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» - 14 (Четырнадцать) человек, внести соответствующие изменения в Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро».


1.3.3. Избрать Членом Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Члена Совета директоров ПАО «РусГидро» В.В. Пивоварова.


Итоги голосования:


"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Письменное мнение членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Аветисяна А.Д., Зимина В.М., Морозова Д.С. прилагается.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА