Протокол от 23 октября 2015 № 224

ПРОТОКОЛ № 224

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

21 октября 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

23 октября 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Быстров М.С.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об одобрении сделки, совершаемой Обществом.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об одобрении сделки, совершаемой Обществом:


Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

  1. Определить цену (денежную оценку) имущества (штрафных санкций за недостижение целевых значений показателей эффективности ПАО «РусГидро», предусмотренных пунктом 3.2.10 договора от 18.12.2012 № 01-08/827 о предоставлении бюджетных инвестиций (далее – Договор)) по дополнительному соглашению к Договору в размере 5 (Пять) % от суммы средств, предусмотренных пунктом 1.1 Договора.
  2. Одобрить заключение ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:


ПАО «РусГидро», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство энергетики Российской Федерации.


Предмет Дополнительного соглашения:


Внесение изменений в предельную оценочную стоимость строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (далее – Объекты), изменение показателей вводимой мощности и сроков ввода Объектов в эксплуатацию, внесение изменений в показатели эффективности использования предоставляемых ПАО «РусГидро» бюджетных инвестиций и в методику их расчета, а также установление штрафных санкций по отношению к ПАО «РусГидро» - в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.


Цена (денежная оценка) имущества по Дополнительному соглашению:


Размер штрафных санкций по отношению к ПАО «РусГидро» за недостижение целевых значений показателей эффективности ПАО «РусГидро», предусмотренных пунктом 3.2.10 Договора, составляет 5 (Пять) % от суммы средств, предусмотренных пунктом 1.1 Договора.


Итоги голосования:


"За" – 10 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Заключение дополнительного соглашения к Договору, признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. акционер Общества Российская Федерация в лице Росимущества владеет более 20% голосующих акций ПАО «РусГидро» и является стороной по сделке.


Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.


При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Дода Е.В., в соответствии со ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаваемого лицом, заинтересованным в совершении сделки, и зависимым директором.


Решение принято.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok