Протокол от 30 октября 2015 № 225

ПРОТОКОЛ № 225

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

28 октября 2015 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

30 октября 2015 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Быстров М.С.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,

Каланда Л.В.,


Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В.


Представили письменные мнения члены Совета директоров ПАО «РусГидро»: Зимин В.М., Морозов Д.С.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Шульгинов Н.Г., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Горев Е.Е., Толстогузов С.Н., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Казаченков А.В., Подгорный А.Ю.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
  2. Об утверждении внутренних документов Общества.
  3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
  4. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 полугодие 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2015 года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:


О создании Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.


Выступили: Трутнев Ю.П., Каланда Л.В., Осипов А.М.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Создать Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».
  2. Утвердить Положение о Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» (приложение 1 к протоколу).

Итоги голосования:


"За" – 9 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества:


Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро».


Слушали: заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению Горева Е.Е.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:


Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» (приложение 2 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 9 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества:


О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).


Слушали: заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузова С.Н.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:


Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2015.


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.


Вопрос 4: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 полугодие 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2015 года).


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:


Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 полугодие 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2015 года)(приложение 3 к протоколу).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.



Письменные мнения членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимина В.М. и Морозова Д.С. прилагаются к протоколу.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА