Протокол от 16 ноября 2015 № 227

ПРОТОКОЛ № 227

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

13 ноября 2015 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

16 ноября 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,


Осипов А.М.,

Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,


Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.






В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.

2. Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года.

3. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ.

4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

5. Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года.

6. Об исполнении решений Совета директоров Общества.

7. Об одобрении совмещения Председателем Правления – Генеральным директором Н.Г. Шульгиновым должностей в органах управления хозяйственных обществ.

8. Об изменении адреса (место нахождения) филиала Общества.

9. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

10. Об утверждении внутренних документов Общества.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.



Решение:

Поручить менеджменту Общества:

1. В 10-дневных срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности обеспечить утверждение бюджета спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.

2. Внести дополнения в структуру годового отчета Общества (далее – Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утруждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год).

3. Обеспечить представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года).



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года.



Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года (приложение 1 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 3 (Быстров М.С., Кравченко В.М., Морозов Д.С.).

Решение принято.



Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:

3.1. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Якутская ГРЭС-2»:

«Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293, являющемуся крупной сделкой».



Решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: «Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293, являющемуся крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющемуся крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», изменяющего условия Договора, одобренные внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» (решением ПАО «РАО ЭС Востока» - доверительного управляющего правами по акциям АО «Якутская ГРЭС-2» от 24.01.2014 № 01/2014-ЯГРЭС), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 2:

Заказчик - АО «Якутская ГРЭС-2»;

Генподрядчик - АО «ТЭК Мосэнерго»;

Предмет дополнительного соглашения №2:изменение сроков строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь).

Срок выполнения работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 2:

Дата начала выполнения работ по Договору не изменяется дополнительным соглашением № 2 и является датой передачи Заказчиком Генподрядчику строительной площадки – 31.03.2014.

Сроки окончания строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) (изменены дополнительным соглашением № 2):

Плановая дата готовности к пуску: 06.09.2016.

Плановая дата фактического завершения: 22.11.2016.

Цена Договора:Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 и составляет 17 381 514 460 (Семнадцать миллиардов триста восемьдесят один миллион пятьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС».



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



3.2. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»:

«Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой».



Решение:

1. Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» по вопросу «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), заключаемое ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» с АО «ЧиркейГЭСстрой», как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».

Генеральный подрядчик – АО «ЧиркейГЭСстрой»

Предмет Дополнительного соглашения:

1) Изменение сроков выполнения графика производства работ по Договору.

2) Исключение из Договора Приложения № 6 «График поставки оборудования».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 и составляет 97 995 363 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) - 14 948 445 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 20 копеек.

Сроки выполнения работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

Начальный срок выполнения работ – 27.12.2013

Конечный срок выполнения работ – 01.07.2016.

2. ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в срок до 01.07.2016 завершить мероприятия по заключению договора купли-продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке и обеспечить его заключение.



Итоги голосования:

"За" – 11 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

4.1. Об одобрении Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решение:

1. Определить, что Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в которой имеется заинтересованность, составляет 478 000 (Четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 72 915,37 (Семьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 37 копеек.

2. Одобрить заключение Договора аренды оптических волокон как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принимающая сторона – ПАО «РусГидро»;

Передающая сторона – ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ПАО «РусГидро» в аренду оптические волокна в соответствии с приложением 2 к протоколу на срок и на условиях, определенных Договором, а также осуществляет техническое обслуживание указанных оптических волокон, а ПАО «РусГидро» обязуется вышеуказанные оптические волокна принять и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора: определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Дата начала - с даты подписания Договора.

Дата окончания - 11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания Акта передачи оптических волокон.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аветисян А.Д., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Договор аренды оптических волокон, заключаемый между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстров М.С. и Кравченко В.М., а также Председатель Правления-Генеральный директор ПАО «РусГидро» Шульгинов Н.Г. одновременно являются членами Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстрова М.С. и Кравченко В.М., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки, и члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.



4.2. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.



Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 – ПАО «РусГидро»;

Сторона-2 – Муниципальное казённое учреждение администрация рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области.

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в собственность муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого и движимого имущества:

- Скважина № 2, кадастровый номер: 28:11:010228:1120, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 33,9 кв. м, инв. № БР12602, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-489/1;

- Скважина № 3, кадастровый номер: 28:11:010228:1121, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 8,9 кв. м, инв. № БР12603, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-490/1;

- Скважина № 4, кадастровый номер: 28:11:010228:1122, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 7,2 кв. м, инв. № БР12604, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-492/1;

- Застройка постоянного поселка Талакан. Улицы и дороги. Поселковая дорога, кадастровый номер: 28:11:010228:1138, назначение: сооружение дорожного транспорта, протяженность 510 м, инв. № БР12600, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.07.2015 №28-28/003-28/306/002/2015-42/;

- Застройка постоянного поселка Талакан. Дороги микрорайона №5, кадастровый номер: 28:11:010228:1137, назначение: сооружение дорожного транспорта, протяженность 1 090 м, инв. № БР12599, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.05.2015 №28-28/003-28/306/001/2015-839/1;

- Движимое имущество - Подстанция трансформаторная комплектная микрорайона № 5, инвентарный номер БР120707, находящееся по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан,

(далее все именуемое – Имущество).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества на 01.09.2015:

152 378 693 (сто пятьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 80 копеек.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



4.3. Об одобрении договора поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решение:

1. Определить, что цена Договора поручительства (далее – Договор) между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ПАО «РАО ЭС Востока») по Кредитному договору (далее – Кредитный договор), заключенному в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее - Проект):

− предельная сумма кредита – 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;

− процентная ставка – 12,39 процентов годовых.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

− комиссия за пользование лимитом кредитной линии по Кредитному договору – не более 0,6 процента годовых от свободного остатка лимита по кредитной линии;

− комиссия за досрочное погашение в размере, не превышающем 2 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

− сумма ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора.

Предельная цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору, составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.

2. Одобрить Договор поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк – ПАО Сбербанк;

Поручитель – ПАО «РусГидро».

Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока» (Заемщик).

Предмет Договора:

Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору, заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО «РАО ЭС Востока» в целях финансирования Проекта.

Основные условия Кредитного договора:

Предельная сумма кредита: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата кредита: 09.09.2016.

Процентная ставка: 12,39 процентов годовых.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Комиссия за пользование лимитом кредитной линии по Кредитному договору – не более 0,6 процента годовых от свободного остатка лимита по кредитной линии.

Комиссия за досрочное погашение в размере, не превышающем 2 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Сумма ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора.

Цена Договора:

Определяется согласно пункту 1 настоящего решения.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания.

Поручительство предоставлено до 09 сентября 2019 года.

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Итоги голосования:

"За" – 7 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 5 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Шишкин А.Н.).

Договор поручительства, заключаемый между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В. одновременно является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Дода Е.В., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.



4.4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом, связанных с безвозмездной передачей имущества.



Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения агентского договора № ОГ-161-38-2012 от 17.04.2012 между ПАО «РусГидро» и АО «Загорская ГАЭС-2» на осуществление действий, связанных с выполнением проектно-изыскательских и землеустроительных работ, строительством и вводом в эксплуатацию объектов социально–культурного и спортивного назначения на территории городского поселения Богородское Сергиево–Посадского муниципального района Московской области (далее – Агентский договор).

2. Одобрить Договор, предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь - ПАО «РусГидро»;

Получатель пожертвования - Муниципальное образование «Городское поселение Богородское Сергиево–Посадского муниципального района Московской области».

Предмет Договора:

Жертвователь передает Получателю пожертвования проектную документацию на объект «Дом культуры на 500 мест в пос. Богородское Сергиево-Посадского района Московской области» № 50–1–5–0777–13, прошедшую государственную экспертизу.

Стоимость передаваемого имущества:

11 006 737 (Одиннадцать миллионов шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 39 копеек, без НДС (18%).

3. Одобрить новую редакцию Порядка финансирования строительства объектов социально–культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское», утвержденного решением Совета директоров Общества 23.05.2011 (протокол № 126 от 26.05.2011) (приложение 3 к протоколу), в размере не более 1 582 298 600 (один миллиард пятьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот) руб., включая НДС 18%, предусматривающую, оптимизацию расходов, в части исключения стоимости оборудования, согласно проектной документации.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 2 (Аветисян А.Д., Быстров М.С.).

Решение принято.



Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года.



Решение:

Утвердить отчет об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года (приложение 4 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 10 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 2 (Быстров М.С., Морозов Д.С.).

Решение принято.



Вопрос 6: Об исполнении решений Совета директоров Общества:

6.1. Об утверждении Технического задания для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг.



Решение:

Утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг. (приложение 5 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Аветисян А.Д., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



6.2. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «РусГидро».



Решение:

Перенести срок исполнения поручения Совета директоров ПАО «РусГидро» (приложение 6 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 7: Об одобрении совмещения Председателем Правления – Генеральным директором Н.Г. Шульгиновым должностей в органах управления хозяйственных обществ.



Решение:

Согласовать совмещение Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» Шульгиновым Николаем Григорьевичем должностей:

- член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;

- член Наблюдательного совета (заместитель Председателя Наблюдательного совета) НП «НТС ЕЭС».



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 8: Об изменении адреса (место нахождения) филиала Общества.



Решение:

Изменить адрес (место нахождения) Филиала Публичного акционерного общества «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» с 361800, Кабардино-Балкарская республика, пгт Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А на Кабардино-Балкарская республика, Черекский район, пгт Кашхатау.



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 9: Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.



Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 10: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».



Решение:

Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 7 к протоколу).



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров М.С. Быстрова прилагается к протоколу.



Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА