Протокол от 25 декабря 2015 № 229

ПРОТОКОЛ № 229

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

23 декабря 2015 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

25 декабря 2015 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2,

здание Правительства Российской Федерации

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:




Быстров М.С.,

Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,

Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимин В.М., Каланда Л.В., Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Киров С.А., Толстогузов С.Н., Подгорный А.Ю.


Докладчик по вопросам 1, 2 повестки дня - член Правления, первый заместитель Генерального директора С.А. Киров.


Докладчик по вопросу 3 повестки дня - заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку С.Н. Толстогузов.


Докладчик по вопросам 4, 5 повестки дня – первый заместитель Генерального директора А.В. Казаченков.


Председатель Совета директоров Общества Ю.П. Трутнев открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О бизнес-плане Общества на 2016 – 2020 годы.
  2. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год.
  3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
  4. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
  5. Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О бизнес-плане Общества на 2016 – 2020 годы.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В.


Проект решения, поставленный на голосование:


1. Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год (Приложение 1), в том числе:


1.1. Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2016 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы);


1.2. Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы);


1.3. Поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2016 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы);


1.4. Программу повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности и сокращения расходов ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 5 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы).


2. Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 2).


3. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2017 – 2020 годы (Приложение 1), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 – 2020 годы (Приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы).


Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 3).
  2. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2016 года, Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (Приложение 4).
  3. Поручить Правлению Общества в срок до 30.03.2016 проработать с Минэнерго РФ и Росимуществом вопрос о корректировке перечня КПЭ ПАО «РусГидро» с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров Общества.

Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).


Слушали: заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузова С.Н.


Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М., Осипов А.М., Иванов С.Н., Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:


Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2015 (Приложение 5).


Итоги голосования:


"За" – 10 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.)


Решение принято.


Вопрос 4: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества: Об избрании членов Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».


Слушали: первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г., Быстров М.С.


Проект решения, поставленный на голосование:


1. Избрать Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:



Ф.И.О.

Должность

1

Задворнов

Игорь Анатольевич

Руководитель Аппарата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО

2

Казаченков

Андрей Валентинович

Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

3

Корнейчук

Александр Владимирович

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

4

Кравченко

Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

5

Мольский

Алексей Валерьевич

Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

6

Никонов

Василий Владиславович

Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

7

Осипов

Александр Михайлович

Первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока

8

Пилениекс

Денис Викторович

Заместитель директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»

9

Толстогузов

Сергей Николаевич

Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» по Дальнему Востоку, Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»

10

Трутнев

Юрий Петрович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО

11

Тупикин

Владимир Владимирович

Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

12

Чекунков

Алексей Олегович

Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

13

Шульгинов

Николай Григорьевич

Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»

2. Избрать Председателем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.


Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года.


Слушали: первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:


Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года (Приложение 6).


Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Письменное мнение членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимина В.М., Каланды Л.В., Шишина С.В., Шишкина А.Н. прилагается.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА