Протокол от 20 февраля 2016 № 231

ПРОТОКОЛ № 231

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

19 февраля 2016 г., 15 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

20 февраля 2016 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:



Быстров М.С.,


Зимин В.М.,

Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,

Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимин В.М., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Киров С.А., Фролов К.Е., Подгорный А.Ю., Станюленайте Я.Э., Магрук В.И., Беллендир Е.Н.


Докладчик по вопросу 1 повестки дня - Первый заместитель Генерального директора А.В. Казаченков.


Докладчик по вопросу 2 повестки дня – Председатель Правления - Генеральный директор Н.Г. Шульгинов.


Докладчики по вопросу 3 повестки дня – член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» М.С. Быстров, Первый заместитель Генерального директора А.В. Казаченков.


Председатель Совета директоров Общества Ю.П. Трутнев открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О Реестре непрофильных активов ПАО «РусГидро».
  2. О ходе строительства Загорской ГАЭС-2.
  3. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» об итогах деятельности за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О Реестре непрофильных активов ПАО «РусГидро».


Вопрос 1.1: Об утверждении Отчета о реализации мероприятий в 2015 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества.


Слушали: первого заместителя Генерального директора А.В. Казаченкова.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шульгинов Н.Г.


С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:


Принять к сведению Отчет о реализации мероприятий в 2015 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (Приложение 1).


Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 1.2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2016 год.


Слушали: первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шульгинов Н.Г.


С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 2).
  2. Поручить Правлению Общества разработать и вынести в срок до 01.06.2016 на рассмотрение Советом директоров Общества новую редакцию Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 2: О ходе строительства Загорской ГАЭС-2.


Слушали: Председателя Правления – Генерального директора Шульгинова Н.Г.


Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Принять к сведению информацию о ходе строительства Загорской ГАЭС-2.
  2. Поручить Правлению Общества обеспечить подготовку и представление Совету директоров Общества в срок до 01.09.2016 обоснование проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 (с учетом технических, юридических и экономических аспектов, связанных с осадкой 17.09.2013 здания станционного узла Загорской ГАЭС-2).

Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 3: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» об итогах деятельности за 2015 год.


Вопрос 3.1: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества об итогах деятельности за 2015 год.


Проект решения, поставленный на голосование:


Перенести рассмотрение вопроса.


Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 3.2: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества об итогах деятельности за 2015 год.


Проект решения, поставленный на голосование:


Перенести рассмотрение вопроса.


Итоги голосования:


"За" – 11 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).


"Против" – 0.


"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимина В.М., Кравченко В.М., Морозова Д.С., Шишина С.В., Шишкина А.Н. и особое мнение члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М. прилагаются.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА