Протокол от 25 февраля 2016 № 232

ПРОТОКОЛ № 232

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

25 февраля 2016 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

26 февраля 2016 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Быстров М.С.,


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,


Осипов А.М.,

Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,


Шишин С.В.,


Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:



1. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» за 2015 год.

2. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» на 2016 год.

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

5. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «РусГидро».

6. О формировании органов управления ПАО «РусГидро».



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» за 2015 год.



Решение:

Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2015 году (Приложение 1).



Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» на 2016 год.



Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2016 год (Приложение 2).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества.



Вопрос 3.1: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору между ПАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG.



Ввиду заключения менеджментом ПАО «РусГидро» 25.01.2016 дополнительного соглашения № 9 к Договору между ПАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG № СР-0-177-2011 от 17.06.2011 (далее – Договор), вступающего в силу после одобрения Советом директоров ПАО «РусГидро», на определенных Правлением ПАО «РусГидро (протокол № 960пр от 05.02.2016) существенных условиях, скорректировавших условия Договора, ранее одобренных Советом директоров ПАО «РусГидро» 22.07.2011 (протокол № 128 от 25.07.2011)



Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 9 от 25.01.2016 к Договору между ПАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG № СР-0-177-2011 от 17.06.2011 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО «РусГидро» – Заказчик

Компания Voith Hydro GmbH & Co. KG – Генподрядчик

ООО «ВолгаГидро» – Подрядчик

Предмет Договора:

Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренных Договором, обязуется выполнить работы по комплексной модернизации вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21 и по комплексной модернизации гидроагрегата № 24 Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (Объект) с разработкой проекта модернизации гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата № 24, проекта привязки, изготовлением, поставкой и заменой оборудования гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата № 24 «под ключ», передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, готовый к подключению к внешней инфраструктуре, к вводу в эксплуатацию и эксплуатации Объект, обеспечивающий достижение Гарантированных показателей, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить его в сроки и на условиях, установленных Договором.

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Договора: исключение указания на ООО «СГП» как исполнителя российской части Договора; изменение сторон Договора путем включения новой стороны – ООО «ВолгаГидро»; уменьшение цены Договора до 750 278 292,55 евро без учета НДС и 9 007 741 773,42 рублей без учета НДС (согласно Приложения 3).

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 9:

Не более чем сумма 750 278 292 (Семьсот пятьдесят миллионов двести семьдесят восемь тысяч двести девяносто два) евро 55 евроцентов без учета НДС и 9 007 741 773 (Девять миллиардов семь миллионов семьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят три) рубля 42 копейки без учета НДС.



Итоги голосования:

"За" – 9 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 3 (Дод Е.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С.).

Решение принято.



Вопрос 3.2: О заключении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии с гарантирующими поставщиками, функционирующими на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности.



Решение:

1. Одобрить продажу электрической энергии в 2016 году гарантирующим поставщикам, функционирующим на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности, по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии (далее – Договоры).

2. Утвердить порядок ценообразования на электрическую энергию, продаваемую Обществом по Договорам, в соответствии с Приложением 4.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.



Вопрос 4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.



Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 – ПАО «РусГидро»

Сторона-2 – Муниципальное казённое учреждение администрация рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в собственность муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области, а Сторона-2 принимает в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого имущества:

- «Магистральные сети ТВС», кадастровый номер: 28:11:010228:1146, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 382 м, инв. № БР12596, кадастровый номер земельного участка 28:11:010228:1101, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2015 № 28-28/012-28/106/001/2015-761/1;

- «Магистральные сети канализации», кадастровый номер: 28:11:010228:1147, назначение: сооружение канализации, протяженность 344 м, инв. № БР12597, кадастровый номер земельного участка 28:11:010228:1105, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2015 № 28-28/012-28/106/001/2015-760/1;

- «Очистные сооружения поверхностного водостока», кадастровый номер: 28:11:010228:1145, назначение: иное сооружение, протяженность 115 м, инв. № БР12598, кадастровый номер земельного участка 28:11:010228:1075, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2015 № 28-28/012-28/106/001/2015-759/1;

- «Электроосвещение постоянного поселка Талакан – 3 очередь», кадастровый номер: 28:11:000000:2333, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность 3243 м, инв. № БР12605, кадастровый номер земельного участка 28:11:000000:2098, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.11.2015 № 28-28/003-28/106/001/2015-812/1.

Балансовая (остаточная) стоимость Недвижимого имущества на 31.10.2015:

37 707 544 (Тридцать семь миллионов семьсот семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 56 копеек.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4.2. Об одобрении договора между ПАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решение:


1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг за календарный месяц по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле:

Untitled-1.jpg, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

Эрск, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее – услуги по РРСК), определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору.

S факт
   мощн
руб. – стоимость мощности, покупаемой ПАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (Два) % балансовой стоимости активов ПАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии, являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ПАО «РусГидро»;

Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее - услуги по РРСК), на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по РРСК в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

Период оказания услуг:

Начало исполнения Исполнителем обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 00 часов 01.01.2016.

Окончание исполнения Исполнителем обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 24 часа 31.12.2016.

Период оказания услуг по РРСК – период времени, в течение которого генерирующее оборудование ПАО «РусГидро» должно работать в режиме синхронного компенсатора в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС».

Стоимость Услуг:

Определена в п. 1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016.



Итоги голосования:

"За" – 9 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций, заключаемый между ПАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации, являющейся акционером, владеющим более 20% акций ОАО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро», и членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстрова М.С. и Кравченко В.М. которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» - заказчика по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстрова М.С. и Кравченко В.М., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.



Вопрос 4.3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решение:

1. Определить, что предельная цена по договорам поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк (далее – Банк) с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как наибольшая из величин:

1.1. Цена Кредитного договора 1, заключенного 30.09.2015 № 900150013, складывающаяся из Предельной суммы кредита в размере 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек и начисляемой в течение срока Кредитного договора 1 (12 лет) процентной ставки в размере не более 13,1% годовых, а также:

а) комиссии за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,83 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;

б) комиссии за досрочное погашение в размере, не превышающем 3 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

в) единовременной комиссии за резервирование, уплачиваемой при заключении Кредитного договора 1: не более 0,5 процента от предельной суммы кредита;

д) суммы ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора 1.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки).

1.2. Цена Кредитного договора 2, заключенного 30.09.2015 № 900150012, с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору 2, складывающаяся из Предельной суммы кредита в размере 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек и начисляемой в течение срока Кредитного договора 2 (12 лет) процентной ставки в размере, не превышающем сумму процентной ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора 2 Центральным банком Российской Федерации при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее – Программа), плюс 2,5 процента годовых, а также:

а) комиссии за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,83 процента годовых, начисляемой на невыбранную сумму кредита;

б) комиссии за досрочное погашение в размере, не превышающем 3 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

в) суммы ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора 2.

Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение/увеличение размера процентной ставки исключительно при условии уменьшения/увеличения Банком России размера Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования и на величину ее уменьшения/увеличения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

В случае прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по Кредитному договору 2 и расторжения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации) по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и государственной гарантией Российской Федерации, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом за период с даты прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по дату полного погашения кредита – по ставке MosPrime 3M на дату котировки (дата, предшествующая дате прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе за 1 (Один) рабочий день (включительно)) плюс 3 процента годовых.

В случае отказа со стороны Банка России предоставить Банку кредитные средства в целях рефинансирования кредита, выданного в соответствии с Программой, и расторжения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации) по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и государственной гарантией Российской Федерации, а также прекращения Банком России рефинансирования кредита, выданного в соответствии с Программой и расторжения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации) по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и государственной гарантией Российской Федерации, Банк имеет право в одностороннем порядке производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору 2, влекущие за собой увеличение/ уменьшение значений процентной ставки, в том числе, но не исключительно замену MosPrime 3M на ставку MosPrime, определенную на иной срок (в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Кредитного договора 2 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности MosPrime 3M более чем на 10 процентов в течение 30 календарных дней).

Выборка кредитных средств по Кредитному договору 1 осуществляется до наступления всех условий выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2 и, соответственно, до начала выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 2 осуществляется в пределах суммы 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча), уменьшенной на сумму кредитных средств, выданных по Кредитному договору 1.

Общая сумма (совокупность сумм) обязательств, обеспечиваемых поручительством по настоящему решению, не превышает 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк – ПАО Сбербанк (Кредитор);

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока» (Заемщик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение условий Договора, ранее одобренных решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 11.12.2015 № 228) в части, предусматривающей перечень условий, при которых Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по плавающей базовой процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из ставки MosPrime 3M плюс 3 процента годовых.

Цена:

Определяется согласно пункту 1. настоящего решения.

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Поручительство предоставлено на срок до 29 сентября 2030 г. включительно.

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделок, указанных в пунктах 1. и 2. настоящего решения, после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Итоги голосования:

"За" – 10 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Дополнительное соглашение к Договору поручительства, заключаемое между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Шульгинов Н.Г. одновременно является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Дода Е.В., признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.



Вопрос 5: Об исполнении решений Совета директоров ПАО «РусГидро».



Вопрос 5.1. Перенос срока исполнения поручения Совета директоров Общества по Концепции реформирования научно-технологического комплекса ПАО «РусГидро».



Решение:

Согласовать перенос срока исполнения поручения, выданного Советом директоров Общества Председателю Правления – Генеральному директору Общества (от 20.01.2012 протокол № 143), представить на рассмотрение Совета директоров Концепцию реформирования научно-технологического комплекса ПАО «РусГидро» – до 30.06.2016.



Итоги голосования:

"За" – 11 (Зимин В.М., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



Вопрос 5.2. Корректировка поручения Совета директоров Общества по отчету о привлечении Обществом заемных средств.



Решение:

Скорректировать решение Совета директоров Общества от 30 августа 2011 года (протокол от 31.08.2011 № 132) по вопросу «О привлечении Обществом заемных средств», изложив п.2.3. в следующей редакции:

«2.3. ежеквартальное представление отчета о привлечении Обществом заемных средств на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках утверждения Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества».



Итоги голосования:

"За" – 11 (Зимин В.М., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).

Решение принято.



Вопрос 6: О формировании органов управления ПАО «РусГидро»: «Об избрании члена Правления ПАО «РусГидро».



Решение:

1. Избрать Казаченкова Андрея Валентиновича членом Правления Общества.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Николаю Григорьевичу определить условия договора с членом Правления Казаченковым Андреем Валентиновичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М. прилагается.



Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев


Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА