Протокол от 07 апреля 2016 № 234

ПРОТОКОЛ № 234

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

04 апреля 2016 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола:

07 апреля 2016 г.

Форма проведения:

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:



Быстров М.С.,


Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,


Морозов Д.С.,


Осипов А.М.,

Пивоваров В.В.,
Шишин С.В.,
Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:



1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».



Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аветисян Артём Давидович

Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Российская Федерация в лице Росимущества

66,84

2.

Шульгинов Николай Григорьевич

Председатель правления ПАО «РусГидро»

3.

Быстров Максим Сергеевич

Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической»

4.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

5.

Грачев Павел Сергеевич

Президент публичного акционерного общества «Полюс Золото»

6.

Трутнев Юрий Петрович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

7.

Иванов Сергей Николаевич

Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая Русская Компания»

8.

Пивоваров Вячеслав Викторович

Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»

9.

Подгузов Николай Радиевич

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

10.

Чекунков Алексей Олегович

Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

11.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

12.

Рогалев Николай Дмитриевич

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

13.

Сечин Игорь Иванович

Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

АО «Гидроинвест»

3,55

14.

Ковальчук Борис Юрьевич

Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

15.

Каланда Лариса Вячеславовна

Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

16.

Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть»

17.

Тихонова Мария Геннадьевна

Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

18.

Габестро Сергей Владиленович

Генеральный директор Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ).

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Анникова Наталия Николаевна

Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»

Российская Федерация в лице Росимущества

66,84

2.

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Заместитель начальника управления Росимущества

3.

Репин Игорь Николаевич

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

4.

Богашов Александр Евгеньевич

Начальник отдела департамента Минэнерго России

5.

Хворов Владимир Васильевич

Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России


Итоги голосования:

"За" – 9 (Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Зимин В.М.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».



Решение:

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,84 % голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года следующих вопросов:

Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Не представлена

4.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не представлена

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Не представлена

6.

Избрание членов совета директоров Общества.

Не представлена

7.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Не представлена

8.

Утверждение аудитора Общества.

Не представлена


Итоги голосования:

"За" – 10 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимина В.М. прилагается к протоколу.



Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев

Корпоративный секретарьМ.В. Завалко



[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[3] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[4] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[5] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА